Slusari denunță la Procuratură o schemă prin care bani de la ASITO și Moldasig ar fi ajuns în buzunarul unui oligarh rus

Slusari denunță la Procuratură o schemă prin care bani de la ASITO și Moldasig ar fi ajuns în buzunarul unui oligarh rus

Vicepreședintele Legislativului, deputat al Platformei DA Alexandr Slusari a depus o sesizare în adresa Procuraturii Generale (PG), Centrului Național Anticorupție (CNA) și Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor în care denunță o schemă prin care, în aprilie 2019, de pe conturile a două companii de asigurări ar fi fost scoase circa 80 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în beneficiul unui oligarh rus, iar fidejusor în acest caz a fost Avia Invest, compania care administrează Aeroportul Internațional Chiținău. 

Potrivit deputatului „banii au mers în firmele offshore și către persoane fizice controlate de grupările criminale Șor-Plahotniuc”.

Totodată, Slusari menționează că o sumă semnificativă a ajuns la un așa-zis „investor” rus, Goncearenco, care ulterior a procurat pe banii moldovenești compania care controlează Avia Invest.

...

Vezi și: VIDEO. Clădirea ASITO, cumpărată pe banii BEM: Implăcările lui Shor, Platon și Plahotniuc în schemă

Reacții la acest articol
Spațiu rezervat vizitatorilor Agora.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.