Ilan Șor ar fi fost monitorizat în mai multe dosare privind o rețea de trafic de cocaină. Documentele publicate de RISE
Potrivit RISE, Ilan Șor ar fi fost monitorizat de unitățile speciale MAI în cadrul mai multor dosare privind o rețea de trafic cu cocaină columbiană. Jurnaliștii care au lucrat la investigație spun că ar fi vorba despre gruparea formată pe infrastructura de afaceri a lui Iurie Luncașu, care s-a sinucis în august 2019 și care ar fi fost prieten cu Vlad Plahotniuc.
・
RISE a publicat copia unei note în care sunt descrise deplasările lui Ilan Șor, comportamentul său, precum și o listă cu cercul de persoane cu care acesta ar fi comunicat în perioada respectivă.
Fostul primar de Orhei a fost reținut în mai 2015 și condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare de tip semiînchis pentru escrocherie şi spălare de bani. Cu toate astea, instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Ilan Șor se declară nevinovat, acesta a părăsit Republica Moldova în iunie 2019.