Comisia Laundromat: 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, aplicate fără succes, din cauza unui amendament

Comisia Laundromat: 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, aplicate fără succes, din cauza unui amendament


Comisia pentru elucidarea circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari a stabilit că au fost aplicate 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, dar fără succes, din cauza unor amendamente. Președinta comisiei, deputata Platformei DA Inga Grigoriu a declarat că acest lucru ar fi fost cel mai mare impediment în încercarea de a stopa fluxurile financiare, în proporție deosebit de mari, provenite din Federația Rusă.

Potrivit deputatei, unul din aspectele particulare ale acestei operațiuni este modificarea cadrului normativ. 

„Am descoperit că însăși instituția din care făcea parte la moment Serviciul Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor și care ar fi trebuit să combată acest fenomen, neavând drept de inițiativă legislativă, a propus sintagma „având aspect suspensiv”, susținută apoi de comisia parlamentară raportoare – cea de securitate națională, apărare și ordine publică - a cărei președinte era Stoianoglo Alexandr, actual Procuror General. Este vorba de CCCEC!”, a declarat Inga Grigoriu. 

În perioada anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari americani, proveniți din băncile rusești, ar fi fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova. Schema ar fi folosit hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova.

Fostul magistrat de la Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău Igor Vornicescu este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii. Vornicescu însă a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu depășirea termenului de prescripţie.  

Hai să fim prieteni! Hai să #SusținemPresa independentă cu câte un abonament AGORA, de 48 de lei.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Audieri în Comisia „Laundromat”.  Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Audieri în Comisia „Laundromat”. Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Advertoriale
Rockit Conference anunță un panel dedicat ecosistemului de start-up din Ucraina. Cine sunt invitații speciali

Rockit Conference anunță un panel dedicat ecosistemului de start-up din Ucraina. Cine sunt invitații speciali

Înscrie-te la Acceleratorul FinTech! Scalează-ți afacerea și obține investiții financiare pentru soluția ta

Înscrie-te la Acceleratorul FinTech! Scalează-ți afacerea și obține investiții financiare pentru soluția ta

Cum să obții tehnică modernă pentru afacerea ta în doar două zile

Cum să obții tehnică modernă pentru afacerea ta în doar două zile

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Olga Gutium, despre meseria care i-a schimbat viața dar care nu există oficial în Moldova
    Oameni ca tine: Olga Gutium, despre meseria care i-a schimbat viața dar care nu există oficial în Moldova
  • Ana Sîtnic, despre cum să deschizi un restaurant în Chișinău, consecințele pandemiei și ce înseamnă o femeie puternică | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Au rămas numai cu „vrutul”. Candidații la funcția de prim-ministru care nu au mai ajuns șefi de guverne (AUDIO)
  • Nicolae Manolov - XOR, investiții din SUA, IT, venituri de 10.000.000 $ anual | Nota de Plată
  • Oameni ca tine| Xenia Muntean: „N-am făcut o școală la Oxford sau la Harvard dar pot să schimb viețiile a mii de oameni” (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cum să petreci timpul liber într-un mod plăcut și sănătos
  • Anastasia Reshetova, surpriză pentru fani. Modelul urmează să apară într-un film (Video)
Cele mai populare
  • 1
    S-au susținut reciproc. Dodon: Sunteți bravo! Lukașenko: Știam că Moldovei îi va fi de folos această experiență (VIDEO)
  • 2
    Fostul șef de la Spitalul Clinic Republican, Anatol Ciubotaru, se va regăsi pe listele blocului electoral „Renato Usatîi”
  • 3
    Cel mai mare urs din România, ar fi fost împușcat de un prinț austriac: „Avem de a face cu o partidă de braconaj”
  • 4
    Epidemiologul șef al SUA: Persoanele care au fost imunizate cu un vaccin bazat pe tehnologia ARN produc de zece ori mai mulți anticorpi
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.