Un angajat al Serviciului Vamal, în vizorul ANI. Nu a putut justifica de unde a luat peste două milioane de lei la procurarea unei case, un teren și trei automobile

Un inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Acesta nu a putut justifica de unde a luat peste două milioane de lei la procurarea unei case, un teren și trei automobile.

Inspectorii de integritate a constatat că, în perioada 2013-2016, vameșul și membrii familiei sale au înregistrat o diferență de peste un milion de lei, între proprietatea dobândită și veniturile obținute.

„Pentru perioada 2016-2020, s-a stabilit o diferență la deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de peste 934 de mii de lei, diferența fiind constată între averea dobândită și veniturile obținute de către vameș împreună cu familia sa”, se arată într-un comunicat emis de reprezentanții ANI.

Deși, pe toată perioada, angajatul Serviciului Vamal a înregistrat venituri oficiale doar din salariu, acesta a reușit să achiziționeze mai mulțe bunuri imobile și mobile (o casă, un teren, trei automobile) să alimenteze conturi bancare cu numerar și să încaseze mijloace financiare pentru transferuri internaționale, etc. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, vameșul nu a putut justifica proviniența acestor sume de bani. De aceea, inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a transmis un denunț către Procuratura Generală a Republicii Moldova pentru a examina aspectele cu privire la evaziune fiscală săvârșită de o persoană fizică, îmbogățire ilicită și fals în declarații. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia.

Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate, în mărime de 934 de mii de lei. Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, bărbatul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de trei ani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim