Un angajat al Serviciului Vamal, în vizorul ANI. Nu a putut justifica de unde a luat peste două milioane de lei la procurarea unei case, un teren și trei automobile

Un angajat al Serviciului Vamal, în vizorul ANI. Nu a putut justifica de unde a luat peste două milioane de lei la procurarea unei case, un teren și trei automobile
Foto simbol: Serviciul Vamal


Un inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Acesta nu a putut justifica de unde a luat peste două milioane de lei la procurarea unei case, un teren și trei automobile.

Inspectorii de integritate a constatat că, în perioada 2013-2016, vameșul și membrii familiei sale au înregistrat o diferență de peste un milion de lei, între proprietatea dobândită și veniturile obținute.

„Pentru perioada 2016-2020, s-a stabilit o diferență la deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de peste 934 de mii de lei, diferența fiind constată între averea dobândită și veniturile obținute de către vameș împreună cu familia sa”, se arată într-un comunicat emis de reprezentanții ANI. 

Deși, pe toată perioada, angajatul Serviciului Vamal a înregistrat venituri oficiale doar din salariu, acesta a reușit să achiziționeze mai mulțe bunuri imobile și mobile (o casă, un teren, trei automobile) să alimenteze conturi bancare cu numerar și să încaseze mijloace financiare pentru transferuri internaționale, etc. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, vameșul nu a putut justifica proviniența acestor sume de bani. De aceea, inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a transmis un denunț către Procuratura Generală a Republicii Moldova pentru a examina aspectele cu privire la evaziune fiscală săvârșită de o persoană fizică, îmbogățire ilicită și fals în declarații. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia.

Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate, în mărime de 934 de mii de lei. Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, bărbatul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de trei ani.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
333 de cazuri noi de infecție și 20 de decese. Datele Ministerului Sănătății legate de Coronavirus

333 de cazuri noi de infecție și 20 de decese. Datele Ministerului Sănătății legate de Coronavirus

ONG-urile media îi solicită lui Renato Usatîi să-și ceară scuze publice de la jurnalista Mariana Rață (VIDEO)

ONG-urile media îi solicită lui Renato Usatîi să-și ceară scuze publice de la jurnalista Mariana Rață (VIDEO)

Sârbii au format cozi în fața unui centru de vaccinare, după ce li s-au promis vouchere de cumpărături

Sârbii au format cozi în fața unui centru de vaccinare, după ce li s-au promis vouchere de cumpărături

Advertoriale
Rockit Conference anunță un panel dedicat ecosistemului de start-up din Ucraina. Cine sunt invitații speciali

Rockit Conference anunță un panel dedicat ecosistemului de start-up din Ucraina. Cine sunt invitații speciali

Înscrie-te la Acceleratorul FinTech! Scalează-ți afacerea și obține investiții financiare pentru soluția ta

Înscrie-te la Acceleratorul FinTech! Scalează-ți afacerea și obține investiții financiare pentru soluția ta

Cum să obții tehnică modernă pentru afacerea ta în doar două zile

Cum să obții tehnică modernă pentru afacerea ta în doar două zile

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Olga Gutium, despre meseria care i-a schimbat viața dar care nu există oficial în Moldova
    Oameni ca tine: Olga Gutium, despre meseria care i-a schimbat viața dar care nu există oficial în Moldova
  • Ana Sîtnic, despre cum să deschizi un restaurant în Chișinău, consecințele pandemiei și ce înseamnă o femeie puternică | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Au rămas numai cu „vrutul”. Candidații la funcția de prim-ministru care nu au mai ajuns șefi de guverne (AUDIO)
  • Nicolae Manolov - XOR, investiții din SUA, IT, venituri de 10.000.000 $ anual | Nota de Plată
  • Oameni ca tine| Xenia Muntean: „N-am făcut o școală la Oxford sau la Harvard dar pot să schimb viețiile a mii de oameni” (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cum să petreci timpul liber într-un mod plăcut și sănătos
  • Anastasia Reshetova, surpriză pentru fani. Modelul urmează să apară într-un film (Video)
Cele mai populare
  • 1
    S-au susținut reciproc. Dodon: Sunteți bravo! Lukașenko: Știam că Moldovei îi va fi de folos această experiență (VIDEO)
  • 2
    Fostul șef de la Spitalul Clinic Republican, Anatol Ciubotaru, se va regăsi pe listele blocului electoral „Renato Usatîi”
  • 3
    Cel mai mare urs din România, ar fi fost împușcat de un prinț austriac: „Avem de a face cu o partidă de braconaj”
  • 4
    Epidemiologul șef al SUA: Persoanele care au fost imunizate cu un vaccin bazat pe tehnologia ARN produc de zece ori mai mulți anticorpi
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.