Un nou episod din dosarul „frauda bancară”, trimis în judecată. Sunt învinuiți trei foști directori ai băncilor falimentate și un șef de direcție BNM
Un nou episod din dosarul „frauda bancară” a fost finalizat și expediat în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, informează Procuratura Anticorupție.
・
Persoanele sunt învinuite de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”.
Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei.