Investigație Rise Moldova: Judecătorul care a pronunțat prima sentință în dosarul Șor, cu averea ascunsă și călătorii la Tel-Aviv

Investigație Rise Moldova: Judecătorul care a pronunțat prima sentință în dosarul Șor, cu averea ascunsă și călătorii la Tel-Aviv


Procurorii anticorupție, cu probele pe masă, cer 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie. Judecătorul îi oferă 7,5 ani. Măsura – arest la domiciliu se modifică. Acuzatul este eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată. După această decizie, concubina judecătorului lansează un salon de cosmetică pe Aeroportul Internațional Chișinău – controlat direct de inculpat. De acolo, aleasa judecătorului zboară spre capitalele modei: Paris și Milano, împreună cu sora vitregă a lui Ilan Șor. Între timp, Șor devine fugar, iar judecătorul – un pasager fidel spre Israel, țara de origine a inculpatului.

Asta nu e tot. Judecătorul lui Șor mai are ceva de ascuns. Averea.

„Furtul Miliardului” este un titlu generic pentru întreaga spălătorie de bani care a condus la prăbușirea celor trei bănci, în perioada 2012-2014: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procurorii operează în anchetă cu un alt titlu generic – „Frauda bancară”.

În acest caz, procurorii anticorupție au trimis în instanța de judecată peste 20 de dosare penale. Cei ajunși pe banca acuzaților sunt învinuiți, în mare parte, de spălare de bani, escrocherie, trafic de influență și mită. Numele lui Ilan Șor apare pe unul dintre aceste dosare. El este învinuit că, la finalul anului 2014, în calitate de șef al Băncii de Economii (BEM), ar fi obținut prin înșelăciune peste cinci miliarde de lei, iar ulterior i-a spălat prin firme offshore.

Cauza penală, în cazul Șor, a ajuns în prima instanță în august 2016. Judecătorul care a examinat dosarul se numește Andrei Niculcea. Litigiul a durat mai puțin de un an. La finalul procesului, procurorii au solicitat ca Ilan Șor să execute 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.

De cealaltă parte, apărătorii fostului șef de la BEM au pledat ca Ilan Șor să fie achitat pentru spălare de bani. Iar, cealaltă infracțiune de care era acuzat – „Escrocheria” (care îl costa între 8-15 ani de privațiune de libertate), să fie înlocuită cu alta – „Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere”, care prevede o pedeapsă mai blândă (până la 3 ani de închisoare), dar fiind eligibilă și cu Legea amnistiei. Astfel, avocații lui Șor au cerut amnistia clientului lor.

Pe 21 iunie 2017, judecătorul Andrei Niculcea a bătut cu ciocanul în masă. A citit sentința lui Șor. Propunerea avocaților prin care infracțiunea de escrocherie să fie înlocuită cu alta mai blândă a fost acceptată. În total, în dosarul „Furtul Miliardului”, Șor s-a ales cu o pedeapsă de 7,5 ani de închisoare.

Investigația integrală o găsești AICI.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Ședința de judecată în cazul lui Ilan Șor a fost întreruptă. Când va continua examinarea

Ședința de judecată în cazul lui Ilan Șor a fost întreruptă. Când va continua examinarea

A primit salariu și indemnizație deși nu a fost nicio zi la muncă în 2020. Ilan Șor și-a depus declarația de avere

A primit salariu și indemnizație deși nu a fost nicio zi la muncă în 2020. Ilan Șor și-a depus declarația de avere

Cine este noul judecător care va examina dosarul lui Ilan Șor la Curtea de Apel Cahul

Cine este noul judecător care va examina dosarul lui Ilan Șor la Curtea de Apel Cahul

Advertoriale
5 modalități neobișnuite de a câștiga bani în plus în această vară

5 modalități neobișnuite de a câștiga bani în plus în această vară

50% din poluarea atmosferică a planetei este cauzată de automobile! Cum ne poate ajuta metanul (VIDEO)

50% din poluarea atmosferică a planetei este cauzată de automobile! Cum ne poate ajuta metanul (VIDEO)

ProCredit trage linia primului trimestru din 2021: creștere semnificativă a portofoliului și un rezultat consolidat îmbunătățit

ProCredit trage linia primului trimestru din 2021: creștere semnificativă a portofoliului și un rezultat consolidat îmbunătățit

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Rusanda Alexandru, despre viața la țară și puterea de a merge împotriva valului (VIDEO)
    Oameni ca tine: Rusanda Alexandru, despre viața la țară și puterea de a merge împotriva valului (VIDEO)
  • Oameni ca tine: A vândut o casă din sat pentru a începe o afacere în capitală. Povestea lui Vadim Sirițanu, tânărul care face din cafea teorie și invers (VIDEO)
  • Ana Sîtnic, despre cum să deschizi un restaurant în Chișinău, consecințele pandemiei și ce înseamnă o femeie puternică | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Au rămas numai cu „vrutul”. Candidații la funcția de prim-ministru care nu au mai ajuns șefi de guverne (AUDIO)
  • Nicolae Manolov - XOR, investiții din SUA, IT, venituri de 10.000.000 $ anual | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Gândul Mâței aniversează astăzi 25 de ani de la înființare (Video)
  • Studiu: Atitudinea „greu de cucerit” chiar funcționează?
Cele mai populare
  • 1
    Gazprom cere de la Moldovagaz să acopere datorii de 370 mln dolari pentru gaze furnizate în 2018
  • 2
    Luxul unui loc de veci sau cum a influențat pandemia situația de la cimitirul Sfântul Lazăr
  • 3
    Ploile și vântul puternic au distrus zeci de hectare de livezi și culturi agricole din mai multe localități din țară
  • 4
    Până la 10 mii de euro cash: UE vrea să plafoneze plățile în numerar
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.