Șeful de departament BNM, figurant în dosarul „fraudei bancare”, va sta în arest preventiv încă 20 de zile

Șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, investigat în dosarul „fraudei bancare”, va sta în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Informația este confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Arestul preventiv pentru încă 20 de zile a fost aplicat în urma solicitărilor adresate de către procurori, magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Aceștia au argumentat solicitarea prin necesitatea asigurării obiectivității investigațiilor.

Șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei este cercetat pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”. Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale.

Amintim că recent procurorii au anunțat că, un nou episod din dosarul „frauda bancară” a fost finalizat și expediat în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, informează Procuratura Anticorupție.

Persoanele sunt învinuite de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”.

Precizăm că, ex-președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foști conducători ai celor trei bănci falimentate , dar și reprezentanți ai holdingului Șor. De atunci, inculpatul se află în arest la domiciliu.

Anterior, un alt dosar pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”, în care figurează fostul președinte BEM, a fost trimis în judecată.

Fostul administrator special al BEM, actual șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, a fost reținut pe 11 martie curent, iar ulterior a fost plasat în arest, fiind în prezent cercetat și de PCCOCS pentru „abuz de serviciu” la gestionarea garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

0

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim