Evaziune în proporții deosebit de mari. O schemă în Moldova cu mărfuri din Turcia a fost deconsiprată

Evaziune în proporții deosebit de mari. O schemă în Moldova cu mărfuri din Turcia a fost deconsiprată
Foto: www.pressalert.ro

O schemă frauduloasă specializată în introducerea pe teritoriul ţării a mărfurilor prin contrabandă,  neachitarea taxelor şi plăţilor vamale şi evaziune fiscală a fost deconsiprată de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General de poliție, mărfurile erau aduse din Turcia, iar în urma aplicării schemei, bugetul de stat  a fost prejudiciat în proporţii deosebit de mari. În perioada septembrie 2014 până în prezent,  importul oficial de mărfuri declarat este de circa 10 milioane de lei, valoarea de facto a acestuia fiind cel puțin 20 milioane de lei.

Astfel, în cadrul măsurilor speciale de investigaţie petrecute în cadrul cauzei penale  s-a stabilit  că  din grupare fac parte  opt membri cu vârsta cuprinsă între 20-47 ani, dintre care  trei au mai figurat anterior în mai multe cauze penale, dar nu au fost judecați.  Doi membri din cadrul grupării aveau rolul de organizatori, iar restul membrilor aveau rolul de autori și complici în activitatea desfășurată.

Cum funcționa schema

Pentru a nu fi demascați, membrii grupului au numit o persoană terță, un tânăr de 20 ani, locuitor al municiului Chișinău. Pe numele tânărului au înregistrat o întreprindere, cu genul de activitate în domeniul importului și comerțului mărfurilor de larg consum.

Schema elaborată și implementată constă în prestarea serviciilor „CARGO” și anume a importului de mărfuri din Turcia, cu folosirea frauduloasă a documentelor de identificare vamală şi prin declarare neautentică a datelor în documentele vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul ţării. Aceștia, prezentau documentele vamale cu date denaturate și micșorau valoarea de facto a mărfurilor, schimbau denumirea acestora pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute le legislație, sau pentru atribuirea unor coduri tarifare ce prevăd aplicarea unor taxe mai mici la import.

Falsificau acte

Mărfurile introduse pe teritoriul țării erau comercializate diferitor persoane fizice și agenți economici cu încălcarea intenționată a legislației în vigoare exprimată prin includerea unor date denaturate în documentele contabile și fiscale, ami precizează Inspectoratul General al Poliției.

Astfel, suspecții au falsificat documente contabile și anume actele de trecere la pierderi a mărfurilor din numele întreprinderi, prin care au casat mărfuri în valoare de 2002 860,24 de lei, iar de facto marfa a fost vîndută la persoane fizice și juridice fără a fi reflectate veniturile în evidența contabilă.

Totodată, pentru o bună funcționare a schemei criminale a fost creată o întreprindere în Turcia, din numele căreia se fac documentele la export cu indicarea denumirilor și valorilor necesare grupării.

Cinci membri reținuți

În urma acţiunilor întreprinse în cadrul cauzei penale, procurorii au  reţinuţi cinci  membri ai grupării  pe un termen de 72 ore. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru contrabandă și evaziune fiscală.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele culpabile de săvârșirea acestor infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 100 mii la 200 mii de lei cu privarea de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Șeful de la Pentagon: 20 de țări au anunțat noi pachete de asistență de securitate pentru Ucraina

Șeful de la Pentagon: 20 de țări au anunțat noi pachete de asistență de securitate pentru Ucraina

Lukașenko i-a spui lui Putin că occidentul ar plănui împărțirea Ucrainei. Nu a oferit însă nicio dovadă (VIDEO)

Lukașenko i-a spui lui Putin că occidentul ar plănui împărțirea Ucrainei. Nu a oferit însă nicio dovadă (VIDEO)

Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea

Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Forțele ucrainene se pregătesc pentru un eventual atac la granița cu Belarus
  • 2
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 3
    EDITORIAL | Serbările de sfârșit de an școlar, ca un show al crizelor existențiale ale părinților
  • 4
    Ex-președintele român Traian Băsescu a accidentat o mașină parcată și a mers la poliție pentru a fi testat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.