O schemă frauduloasă specializată în introducerea pe teritoriul ţării a mărfurilor prin contrabandă, neachitarea taxelor şi plăţilor vamale şi evaziune fiscală a fost deconsiprată de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General de poliție, mărfurile erau aduse din Turcia, iar în urma aplicării schemei, bugetul de stat a fost prejudiciat în proporţii deosebit de mari. În perioada septembrie 2014 până în prezent, importul oficial de mărfuri declarat este de circa 10 milioane de lei, valoarea de facto a acestuia fiind cel puțin 20 milioane de lei.
Astfel, în cadrul măsurilor speciale de investigaţie petrecute în cadrul cauzei penale s-a stabilit că din grupare fac parte opt membri cu vârsta cuprinsă între 20-47 ani, dintre care trei au mai figurat anterior în mai multe cauze penale, dar nu au fost judecați. Doi membri din cadrul grupării aveau rolul de organizatori, iar restul membrilor aveau rolul de autori și complici în activitatea desfășurată.
Cum funcționa schema
Pentru a nu fi demascați, membrii grupului au numit o persoană terță, un tânăr de 20 ani, locuitor al municiului Chișinău. Pe numele tânărului au înregistrat o întreprindere, cu genul de activitate în domeniul importului și comerțului mărfurilor de larg consum.
Schema elaborată și implementată constă în prestarea serviciilor „CARGO” și anume a importului de mărfuri din Turcia, cu folosirea frauduloasă a documentelor de identificare vamală şi prin declarare neautentică a datelor în documentele vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul ţării. Aceștia, prezentau documentele vamale cu date denaturate și micșorau valoarea de facto a mărfurilor, schimbau denumirea acestora pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute le legislație, sau pentru atribuirea unor coduri tarifare ce prevăd aplicarea unor taxe mai mici la import.
Falsificau acte
Mărfurile introduse pe teritoriul țării erau comercializate diferitor persoane fizice și agenți economici cu încălcarea intenționată a legislației în vigoare exprimată prin includerea unor date denaturate în documentele contabile și fiscale, ami precizează Inspectoratul General al Poliției.
Astfel, suspecții au falsificat documente contabile și anume actele de trecere la pierderi a mărfurilor din numele întreprinderi, prin care au casat mărfuri în valoare de 2002 860,24 de lei, iar de facto marfa a fost vîndută la persoane fizice și juridice fără a fi reflectate veniturile în evidența contabilă.
Totodată, pentru o bună funcționare a schemei criminale a fost creată o întreprindere în Turcia, din numele căreia se fac documentele la export cu indicarea denumirilor și valorilor necesare grupării.
Cinci membri reținuți
În urma acţiunilor întreprinse în cadrul cauzei penale, procurorii au reţinuţi cinci membri ai grupării pe un termen de 72 ore. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru contrabandă și evaziune fiscală.
Potrivit legislației în vigoare, persoanele culpabile de săvârșirea acestor infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 100 mii la 200 mii de lei cu privarea de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
