Evaziune în proporții deosebit de mari. O schemă în Moldova cu mărfuri din Turcia a fost deconsiprată

Evaziune în proporții deosebit de mari. O schemă în Moldova cu mărfuri din Turcia a fost deconsiprată
Foto: www.pressalert.ro

O schemă frauduloasă specializată în introducerea pe teritoriul ţării a mărfurilor prin contrabandă,  neachitarea taxelor şi plăţilor vamale şi evaziune fiscală a fost deconsiprată de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General de poliție, mărfurile erau aduse din Turcia, iar în urma aplicării schemei, bugetul de stat  a fost prejudiciat în proporţii deosebit de mari. În perioada septembrie 2014 până în prezent,  importul oficial de mărfuri declarat este de circa 10 milioane de lei, valoarea de facto a acestuia fiind cel puțin 20 milioane de lei.

Astfel, în cadrul măsurilor speciale de investigaţie petrecute în cadrul cauzei penale  s-a stabilit  că  din grupare fac parte  opt membri cu vârsta cuprinsă între 20-47 ani, dintre care  trei au mai figurat anterior în mai multe cauze penale, dar nu au fost judecați.  Doi membri din cadrul grupării aveau rolul de organizatori, iar restul membrilor aveau rolul de autori și complici în activitatea desfășurată.

Cum funcționa schema

Pentru a nu fi demascați, membrii grupului au numit o persoană terță, un tânăr de 20 ani, locuitor al municiului Chișinău. Pe numele tânărului au înregistrat o întreprindere, cu genul de activitate în domeniul importului și comerțului mărfurilor de larg consum.

Schema elaborată și implementată constă în prestarea serviciilor „CARGO” și anume a importului de mărfuri din Turcia, cu folosirea frauduloasă a documentelor de identificare vamală şi prin declarare neautentică a datelor în documentele vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul ţării. Aceștia, prezentau documentele vamale cu date denaturate și micșorau valoarea de facto a mărfurilor, schimbau denumirea acestora pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute le legislație, sau pentru atribuirea unor coduri tarifare ce prevăd aplicarea unor taxe mai mici la import.

Falsificau acte

Mărfurile introduse pe teritoriul țării erau comercializate diferitor persoane fizice și agenți economici cu încălcarea intenționată a legislației în vigoare exprimată prin includerea unor date denaturate în documentele contabile și fiscale, ami precizează Inspectoratul General al Poliției.

Astfel, suspecții au falsificat documente contabile și anume actele de trecere la pierderi a mărfurilor din numele întreprinderi, prin care au casat mărfuri în valoare de 2002 860,24 de lei, iar de facto marfa a fost vîndută la persoane fizice și juridice fără a fi reflectate veniturile în evidența contabilă.

Totodată, pentru o bună funcționare a schemei criminale a fost creată o întreprindere în Turcia, din numele căreia se fac documentele la export cu indicarea denumirilor și valorilor necesare grupării.

Cinci membri reținuți

În urma acţiunilor întreprinse în cadrul cauzei penale, procurorii au  reţinuţi cinci  membri ai grupării  pe un termen de 72 ore. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru contrabandă și evaziune fiscală.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele culpabile de săvârșirea acestor infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 100 mii la 200 mii de lei cu privarea de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun

Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun

Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari

Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari

Focul veșnic din Complexul Memorial „Eternitate” a fost reaprins

Focul veșnic din Complexul Memorial „Eternitate” a fost reaprins

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gavrilița: La ședința Comisiei Situații Excepționale se va solicita instituirea stării de urgență în țară (LIVE)
  • 2
    Reacția Directorului Moldovagaz la acuzațiile aduse de Natalia Gavrilița companiei
  • 3
    CEC a respins candidatura lui Cristian Rizea la funcția de primar al or. Bălți. Nemulțumit, acesta a făcut scandal (VIDEO)
  • 4
    Criza de gaze naturale: Focul veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectat temporar
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.