Procurorul General al statului New York Letitia James a inițiat anterior mai multe investigații în vederea verificării suspiciunilor conform cărora Trump Organization ar fi raportat valori mai scăzute în mod intenționat cu scopul de a obține împrumuturi preferențiale dar și alte beneficii de ordin economic și fiscal.

„Am notificat Trump Organization că investigația noastră cu referire la această companie nu mai este de ordin civil. În acest moment au loc investigații de natură penală”, a precizat purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Fabien Levy.

Compania ex-președintelui american Donald Trump nu a răspuns imediat pentru a comenta declarațiile Procuraturii Generale. Cu toate acestea, anterior, Donald Trump a declarat că respectiva investigație ar fi de fapt una politică, susținând că procurorul general Letitia James ar fi membră a Partidului Democrat.

Autoritățile investighează de mai mulți ani dacă Trump Organization ar fi crescut sau scăzut în mod intenționat valoarea proprietăților sale, falsificând astfel mai multe documente pentru a obține împrumuturi în condiții preferențiale și anumite privilegii fiscale.

Afacerile lui Trump au fost și sunt subiectul unei investigații declanșate de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance care a declarat în fața instanței că investighează „o posibilă conduită criminală extinsă și prelungită” a companiei Trump Organization, care s-ar fi manifestat prin fraudă fiscală, de asigurări și falsificare de dosare comerciale.