Jurnal.md scrie că a intrat, în exclusivitate, în posesia unui document adresat unui deputat și semnat de către directorul SIS Alexandr Esaulenco, în care se oferă detalii despre implicarea celor trei în schema ce a dus la spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin băncile moldovenești. În solicitarea către Serviciul de Informații și Securitate, deputatul a cerut informații cu privire la învinuirea adusă în Federația Rusă certățenilor Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Șor și Renato Usatîi pentru fapte de spălare a banilor.

Astfel, SIS precizează că autoritățile de la Chișinău cunoșteau despre aceste acțiuni încă din anul 2010, fără însă a se interveni în vreun fel pentru a opri schema, se arată în același document.

Sursa Foto: jurnal.md

Un dosar penal a fost deschis abia în 2017, fără însă a exista vreo condamnare cu executare. Mai mult decât atât, o serie de judecători anchetați pentru implicare în schemă au fost repuși în funcție în toamna anului trecut.

Potrivit SIS, beneficiarii efectivi ai operațiunii de spălare de bani au fost, în Republica Moldova, Platon, Plahotniuc și Șor.

Presa rusă a relatat anterior că Platon, Plahotniuc și Usatîi sunt cercetați penal și anunțați în căutare în dosarul laundromat, denumit generic la Moscova „schema moldovenească”.

După publicarea documentului, Renato Usatîi a venit cu o reacție și a explicat că unele surse mass-media au interpretat eronat informațiile.