Ar fi creat mii de conturi false și ar fi sustras bani de pe cardurile moldovenilor. Un cetățean străin a fost reținut de oamenii legii
Un cetățean străin, care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, în vârstă de 28 de ani, a ajuns pe mâna poliției, fiind cercetat penal pentru complicitate la sustragerea banilor de pe cardurile moldovenilor. Acesta este cercetat în libertate și riscă până la șase ani de închisoare.
・
Potrivit oamenilor legii, tânărul este suspectat că în perioada anului 2020 până în prezent, ar fi oferit ilegal servicii contra plată de activare a conturilor anonime de Viber, Whatsapp, Telegram, a portmoneelor electronice Paynet, PayPal, etc. , precum și a altor platforme online care solicită activarea contului doar cu numărul de telefon.
Astfel, polițiștii au stabilit că, aceste conturi anonime create de la distanță erau utilizate la săvârșirea infracțiunilor precum: apelarea prin Viber, Whatsaap a cetățenilor Republicii Moldova cât și a altor state din numele instituțiilor bancare, spălarea de bani prin intermediul portmoneelor electronice create online, săvârșirea altor tipuri de fraude la nivel naţional şi internațional.
În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat şi ridicat 4.765 de cartele SIM a diferitor operatori (inclusiv din străinătate), cinci modeme de tip Sim Card Hub Gsm, sisteme informatice, telefoane mobile, modeme 3G, carduri bancare, precum și mai multe dispozitive de stocare.
Oamenii legii menționează că, începând cu 2020, până în prezent a crescut numărul infracţiunilor de sustragere a banilor de pe cardurile victimelor, acesteia fiind apelate prin conturile Viber, WhatsApp anonime create de pe numere SIM puse la dispoziţie anume prin echipamentele de IP telefonie indicat mai sus.