Cabinetul de miniștri din Ucraina a inclus Republica Moldova în lista țărilor off-shore. Asta înseamnă că toate operațiunile comerciale vor fi supuse controlului fiscal de către autoritățile de la Kiev, transmite Agora cu referire la UNIAN.
Potrivit dispoziției nr. 449 adoptate de guvernul de la Kiev lista țărilor off-shore include peste 70 de state.
Pe lângă țările insulare off-shore din listă fac parte, de asemenea, o serie de țări europene precum: Andorra, Austria, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Irlanda, Insulele Canare spaniole, Cipru, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonia, Malta, Republica Moldova, regiunea autonomă Madeira (Portugalia), San Marino, Muntenegru, Elveția. Țările off-shore din Orientul Mijlociu și Asia sunt: Qatar, Bahrain, Brunei-Darussalam, regiunile chineze cu statut special Macao și Hong Kong, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Singapore. Republicile din Caucaz și Asia Centrală precum: Georgia, Kârgâzstan, Turkmenistan, Uzbekistan. Țări din Africa: Liberia, Liban, Lesotho, Sudan, și din America de Sud: Panama, Paraguay și Jamaica.
În document se menționează că la întocmirea listei au stat la bază criterii specifice fiecărei țări, printre care: rata redusă a impozitului pe venit comparativ cu cea ucraineană (cu 5% sau mai mult), lipsa informațiilor oficiale cu privire la structura proprietății persoanelor juridice - parteneri comerciali cu Ucraina, lipsa acordurilor privind schimbul de informații între Ucraina și țările în cauză.
