Un oligarh bulgar, apropiat de Vlad Plahotniuc, a ajuns pe lista sancțiunilor SUA

Un oligarh bulgar, apropiat de Vlad Plahotniuc, a ajuns pe lista sancțiunilor SUA
sursa: Balkan Insight

Un oligarh bulgar, apropiat de Vlad Plahotniuc, a ajuns pe lista sancțiunilor SUA, în temeiul Legii Magnitsky. Anunțul a fost făcut de Departamentul American al Trezoreriei, fiind vizate 64 de companii și trei cetățeni ai Bulgariei, scrie mold-street.com

Sancțiunile îi vizează pe Vassil Kroumov Bojkov (Bozhkov) - un cunoscut afacerist bulgar, pe Delyan Slavcev Peevski - fost parlamentar și pe Ilko Dimitrov Zhelyazkov - fost oficial guvernamental, se precizează pe site-ul Trezoreriei SUA.

Conexiuni cu Moldova și Plahotniuc

Unul dintre cei trei, Vassil Kroumov Bojkov, de 64 de ani și care are sau a avut afaceri importante și în Republica Moldova, este acuzat că a plănuit să creeze un canal prin care liderii ruşi să influenţeze guvernul bulgar. Bojkov, un magnat al jocurilor de noroc şi unul dintre cei mai bogaţi bulgari, a fugit din ţară în 2020 pentru a scăpa de inculparea pentru extorcare de fonduri, fraudă fiscală şi trafic de influenţă, printre altele. El neagă că ar fi comis aceste infracţiuni şi se află în prezent în Dubai.

Până în 2020, Bojkov alias „Craniul”, a fost beneficiar al loteriei din Republica Moldova, prin intermediul a două companii bulgare: New Games AD şi National Lottery AD, ce organizează loterii în Bulgaria și alte state. Acestea au fost, până în iunie 2020, fondatoare ale NGM CPC Limited din Dubai, care deține din 2018 firma NGM Company SRL din Moldova, partenerul privat în afacerea cu Loteria Moldovei.

Anterior Bojkov a declarat, pentru Bivol.bg, că nu mai deține control asupra loteriei din Republica Moldova încă „de la sfârșitul lunii ianuarie 2020”, aceasta fiind confiscată cu ajutorul serviciilor bulgare și al parchetului. Totodată, el a negat informațiile că l-ar cunoaște pe Vladimir Plahotniuc și ar avea afaceri comune.

SUA îngheață toate bunurile și interzice cetățenilor americani să facă afaceri 

De asemenea, SUA a fost adoptate sancţiuni împotriva lui Delian Slavcev Peevski, un fost parlamentar, şi Ilko Dimitrov Jeliazkov, un fost oficial guvernamental, precum şi a 64 de companii deţinute sau controlate de cei trei. Peevski, în vârstă de 40 de ani, este un om de afaceri bulgar, fost mogul media şi fost parlamentar. În ţară este perceput drept un personaj influent în rândul sistemului judiciar şi al elitelor politice din Bulgaria.

Într-o tentativă de a domoli protestele antiguvernamentale împotriva corupţiei de vara trecută, pe atunci premierul Boiko Borisov a concediat trei miniştri pentru a pune capăt acuzaţiilor că aceştia au colaborat cu Peevski. Departamentul Trezoreriei l-a acuzat de „trafic de influenţă şi de dare de mită pentru a se proteja de vigilenţa publică şi a exercita controlul asupra unor instituţii cheie şi sectoare din societatea bulgară”.

„Corupţia nu doar îi lipseşte pe cetăţeni de resurse, ea poate eroda instituţiile menite să-i protejeze. Această desemnare în baza programului de sancţiuni global Magnitsky arată că suntem angajaţi să combatem corupţia oriunde ar fi”, a declarat în comunicat Andrea Gacki, director al Biroului pentru controlul bunurilor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei.

Sancţiunile împiedică aceste persoane şi companiile vizate să acceseze sistemul financiar al SUA, îngheţând toate bunurile lor din SUA şi interzicându-le cetăţenilor americani să facă afaceri cu ele.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Stoianoglo: Afacerea lui Plahotniuc cu Loteria Moldovei a prejudiciat statul cu peste 400 de mln de lei

Stoianoglo: Afacerea lui Plahotniuc cu Loteria Moldovei a prejudiciat statul cu peste 400 de mln de lei

SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon și Șor în laundromat: Se știa din 2010 (DOC)

SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon și Șor în laundromat: Se știa din 2010 (DOC)

Reniță: PG ar fi recepționat autodenunțuri de la Plahotniuc și Iaralov în „cazul kuliok”. PG: „Operează cu frânturi de acte”

Reniță: PG ar fi recepționat autodenunțuri de la Plahotniuc și Iaralov în „cazul kuliok”. PG: „Operează cu frânturi de acte”

Advertoriale
Dezvoltă vânzările cu livrare în doar două zile cu POS terminale mobile maib

Dezvoltă vânzările cu livrare în doar două zile cu POS terminale mobile maib

De sărbători, la FinComBank, credite pentru nevoi personale fără comision de eliberare!

De sărbători, la FinComBank, credite pentru nevoi personale fără comision de eliberare!

A deschis propria afacere atunci când toate se închideau. Cunoaște istoria Anei Smoleac (INTERVIU)

A deschis propria afacere atunci când toate se închideau. Cunoaște istoria Anei Smoleac (INTERVIU)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Majorarea salariilor judecătorilor CCM nu a fost acceptată de Guvern, deși Gavrilița spune că este justificată (VIDEO)
  • 2
    Un fost șef al unei întreprinderi de stat și-ar fi achiziționat o insulă în Marea Mediterană
  • 3
    „O acrobată ce merge pe sârmă.” Maia Sandu, inclusă în clasamentul anual al celor mai influente personalități din Europa
  • 4
    Tensiune între Rusia și Occident. Trei avioane franceze au fost interceptate deasupra Mării Negre
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.