INVESTIGAȚIE despre companiile fictive scoțiene implicate în furtul miliardului și legătura cu Vlad Plahotniuc

INVESTIGAȚIE despre companiile fictive scoțiene implicate în furtul miliardului și legătura cu Vlad Plahotniuc
Foto: awsell.com


Republica Moldova a reușit să-și construiască, cel puțin în presa internațională, reputația unui stat cu o gaură neagră bancară. Mai multe publicații străine au scris despre faptul că țara în ultima perioadă cu regularitate constantă este implicată în scandaluri cu scheme de spălare a banilor. Sursele fac referință la raportului Kroll, care a scos la iveală faptul că mai multe companii scoțiene fictive au fost implicate în furtul unui miliard de dolari de la trei bănci din Republica Moldova. Cazul este foarte rar pentru Scoția, motiv pentru care bne.eu a realizat o investigație proprie, transmite Agora.

Companii scoțiene fictive implicate în furtul unui miliard de dolari

Dorința Scoției de a deveni un centru important de investiții pentru piețele emergente europene a eșuat după ce a atras mai multe companii fictive care au scos din Republica Moldova sume de bani totalizând echivalentul a cel puțin o zecime din întreaga economie a celei din urmă, spun autorii investigației.

Potrivit acestora, „Republica Moldova se află în mijlocul unei crize financiare. Recent, a fost arestat omul de afaceri, în vârstă de 28 de ani, Ilan Shor după un scandal când peste un miliard de dolari a fost transferat în afara țării în urma unei serii de împrumuturi false. Guvernul moldovean a angajat o companie cu renume internaţional Kroll pentru a investiga frauda la trei bănci din Republica Moldova. Potrivit raportului, mai multe companii fictive scoțiene sunt implicate în scheme sofisticate de spălare a banilor”. 

Republica Moldova - o gaură neagră bancară

Republica Moldova și-a construit reputația de a fi o gaură neagră bancară. Țara a fost implicată în scheme de spălare a banilor în perioada investigațiilor efectuate după criza bancară din Cipru în perioada 2012-2013. Atunci s-a constatat că sectorul bancar din Republica Moldova are legături strânse cu Rusia și este utilizat pentru a transfera banii din Moscova mai departe pe conturi off-shore din Cipru, consideră autorii.

Un caz extrem de rar pentru Scoția

„Frauda de un miliard de dolari este atribuită acțiunilor lui Ilan Shor, acestea având mai multe asemănări cu fraude anterioare. Astfel întrebarea cea mai importantă este dacă Shor a fost într-adevăr principalul beneficiar. Raportul Kroll revelă utilizarea pe scară largă a companiilor fictive înregistrate pentru prima dată în Scoția”, se spune în articol.

Dacă companiile fictive cu legături est-europene înregistrate în Anglia și Țara Galilor sunt un fenomen frecvent în cazurile internaționale de spălare a banilor, atunci companiile fictive scoțiene sunt rare, deoarece Scoția are o jurisdicție separată având propriul său sistem de drept roman. „Nu-mi amintesc să fi văzut o companie fictivă britanică înregistrată în Scoția”, spune investigatorul britanic, co-autor al unui studiu despre companii fictive britanice și spălare de bani, Andrew Bousfeld.

În total opt companii fictive numite în raport Kroll create pentru spălare de bani sunt înregistrate în capitala Scoției, Edinburgh, și patru în orașul Inverness.

Conexiunea cu Vladimir Plahotniuc

Compania este înregistrată în 2011 pe adresa Edinburgh 39-43 Duke Street. Adresele 39-43 Duke Street sunt oficiile unei companii locale prestatoare de servicii Axiono, care are, de asemenea, birouri pe 71 Brunswick Street.

În seria de preluări ostile ale băncilor din Republica Moldova, în 2011-2012, au fost utilizate mai multe companii din Scoția, cu implicarea companiilor fictive „tradiționale” din Anglia.

Firmele din Edinburgh precum Victoria Invest Limited, Financial Investments Corporation Limited, și Maxpower Invest Limited toate au fost numite în legătură cu presupusa expropriere și transferul ulterior de acțiuni în bănci din Republica Moldova, acționarii expropriați ajungând într-un proces în Londra.

Potrivit documentelor unui tribunal din Londra, compania Maxpower Invest Limited a fost înregistrată pe adresa 41 Duke Street, Edinburgh, în timp ce Financial Investments Corporation Limited a fost înregistrată pe adresa 71 Brunswick Street. Acționarul nominal în Maxpower Invest a fost numit în document aflându-se pe adresa Edinburgh 18/2 Royston Mains Street.

Un alt document judecătoresc din 2012 arată că proprietarul beneficiar atât în Financial Investments, cât și în Maxpower Invest este cel mai bogat om din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc. Potrivit reclamanților, acțiunile băncilor expropriate în Moldova prin decizii judecătorești dubioase ar fi avut legătură cu aceste companii. La rândul său, Vladimir Plahotniuc a declarat atunci că documentele au fost falsificate și a negat orice ilegalitate.

Trebuie de notat că, potrivit raportului Kroll, aceleași adrese scoțiene figurează în ultimul caz de spălare masivă a banilor din băncile moldovenești. Astfel, una din companiile scoțiene fictive implicate, Manitoba Management Limited, a fost înregistrată pe adresa 41 Duke Street; alte doua companii, Dixon Corporation și Ayden Management Limited, au fost înregistrate pe 69 Brunswick Street și 71 Brunswick Street, respectiv. Alte două firme menționate în raportul Kroll precum Fortuna Limited și Novland Limited au fost înregistrate pe adresa 18/2 Royston Mains Street, constată autorii investigației.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Incendiul de la poligrafie a fost stins: Zece echipaje de pompieri au luptat ore la rând cu flăcările (FOTO)

Incendiul de la poligrafie a fost stins: Zece echipaje de pompieri au luptat ore la rând cu flăcările (FOTO)

„Gadget-ul tinereții” sau „cărămida nemuritoare”. Nokia revine cu o surpriză pentru utilizatorii melancolici

„Gadget-ul tinereții” sau „cărămida nemuritoare”. Nokia revine cu o surpriză pentru utilizatorii melancolici

Care-i treaba cu amigdalele? Ce spun specialiștii despre legătura dintre extirparea acestora și sexul pacientului

Care-i treaba cu amigdalele? Ce spun specialiștii despre legătura dintre extirparea acestora și sexul pacientului

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    ULTIMĂ ORĂ! Pavel Filip se retrage de la conducerea PDM
  • 2
    SUA: Legea care interzice avortul după şase săptămâni de sarcină, chiar în caz de incest sau viol, va fi revăzută
  • 3
    Polonia acordă consumatorilor subvenţii de 380 milioane de dolari în urma creşterii preţurilor la energie
  • 4
    Produsele agro-industriale moldovenești, promovate în Coreea de Sud. Ce planuri au autoritățile
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.