INVESTIGAȚIE despre companiile fictive scoțiene implicate în furtul miliardului și legătura cu Vlad Plahotniuc

INVESTIGAȚIE despre companiile fictive scoțiene implicate în furtul miliardului și legătura cu Vlad Plahotniuc
Foto: awsell.com

Republica Moldova a reușit să-și construiască, cel puțin în presa internațională, reputația unui stat cu o gaură neagră bancară. Mai multe publicații străine au scris despre faptul că țara în ultima perioadă cu regularitate constantă este implicată în scandaluri cu scheme de spălare a banilor. Sursele fac referință la raportului Kroll, care a scos la iveală faptul că mai multe companii scoțiene fictive au fost implicate în furtul unui miliard de dolari de la trei bănci din Republica Moldova. Cazul este foarte rar pentru Scoția, motiv pentru care bne.eu a realizat o investigație proprie, transmite Agora.

Companii scoțiene fictive implicate în furtul unui miliard de dolari

Dorința Scoției de a deveni un centru important de investiții pentru piețele emergente europene a eșuat după ce a atras mai multe companii fictive care au scos din Republica Moldova sume de bani totalizând echivalentul a cel puțin o zecime din întreaga economie a celei din urmă, spun autorii investigației.

Potrivit acestora, „Republica Moldova se află în mijlocul unei crize financiare. Recent, a fost arestat omul de afaceri, în vârstă de 28 de ani, Ilan Shor după un scandal când peste un miliard de dolari a fost transferat în afara țării în urma unei serii de împrumuturi false. Guvernul moldovean a angajat o companie cu renume internaţional Kroll pentru a investiga frauda la trei bănci din Republica Moldova. Potrivit raportului, mai multe companii fictive scoțiene sunt implicate în scheme sofisticate de spălare a banilor”. 

Republica Moldova - o gaură neagră bancară

Republica Moldova și-a construit reputația de a fi o gaură neagră bancară. Țara a fost implicată în scheme de spălare a banilor în perioada investigațiilor efectuate după criza bancară din Cipru în perioada 2012-2013. Atunci s-a constatat că sectorul bancar din Republica Moldova are legături strânse cu Rusia și este utilizat pentru a transfera banii din Moscova mai departe pe conturi off-shore din Cipru, consideră autorii.

Un caz extrem de rar pentru Scoția

„Frauda de un miliard de dolari este atribuită acțiunilor lui Ilan Shor, acestea având mai multe asemănări cu fraude anterioare. Astfel întrebarea cea mai importantă este dacă Shor a fost într-adevăr principalul beneficiar. Raportul Kroll revelă utilizarea pe scară largă a companiilor fictive înregistrate pentru prima dată în Scoția”, se spune în articol.

Dacă companiile fictive cu legături est-europene înregistrate în Anglia și Țara Galilor sunt un fenomen frecvent în cazurile internaționale de spălare a banilor, atunci companiile fictive scoțiene sunt rare, deoarece Scoția are o jurisdicție separată având propriul său sistem de drept roman. „Nu-mi amintesc să fi văzut o companie fictivă britanică înregistrată în Scoția”, spune investigatorul britanic, co-autor al unui studiu despre companii fictive britanice și spălare de bani, Andrew Bousfeld.

În total opt companii fictive numite în raport Kroll create pentru spălare de bani sunt înregistrate în capitala Scoției, Edinburgh, și patru în orașul Inverness.

Conexiunea cu Vladimir Plahotniuc

Compania este înregistrată în 2011 pe adresa Edinburgh 39-43 Duke Street. Adresele 39-43 Duke Street sunt oficiile unei companii locale prestatoare de servicii Axiono, care are, de asemenea, birouri pe 71 Brunswick Street.

În seria de preluări ostile ale băncilor din Republica Moldova, în 2011-2012, au fost utilizate mai multe companii din Scoția, cu implicarea companiilor fictive „tradiționale” din Anglia.

Firmele din Edinburgh precum Victoria Invest Limited, Financial Investments Corporation Limited, și Maxpower Invest Limited toate au fost numite în legătură cu presupusa expropriere și transferul ulterior de acțiuni în bănci din Republica Moldova, acționarii expropriați ajungând într-un proces în Londra.

Potrivit documentelor unui tribunal din Londra, compania Maxpower Invest Limited a fost înregistrată pe adresa 41 Duke Street, Edinburgh, în timp ce Financial Investments Corporation Limited a fost înregistrată pe adresa 71 Brunswick Street. Acționarul nominal în Maxpower Invest a fost numit în document aflându-se pe adresa Edinburgh 18/2 Royston Mains Street.

Un alt document judecătoresc din 2012 arată că proprietarul beneficiar atât în Financial Investments, cât și în Maxpower Invest este cel mai bogat om din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc. Potrivit reclamanților, acțiunile băncilor expropriate în Moldova prin decizii judecătorești dubioase ar fi avut legătură cu aceste companii. La rândul său, Vladimir Plahotniuc a declarat atunci că documentele au fost falsificate și a negat orice ilegalitate.

Trebuie de notat că, potrivit raportului Kroll, aceleași adrese scoțiene figurează în ultimul caz de spălare masivă a banilor din băncile moldovenești. Astfel, una din companiile scoțiene fictive implicate, Manitoba Management Limited, a fost înregistrată pe adresa 41 Duke Street; alte doua companii, Dixon Corporation și Ayden Management Limited, au fost înregistrate pe 69 Brunswick Street și 71 Brunswick Street, respectiv. Alte două firme menționate în raportul Kroll precum Fortuna Limited și Novland Limited au fost înregistrate pe adresa 18/2 Royston Mains Street, constată autorii investigației.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”

Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”

Elevii din Republica Moldova au cucerit trei medalii de bronz și mențiuni de onoarela Olimpiada Europeană de Fizică

Elevii din Republica Moldova au cucerit trei medalii de bronz și mențiuni de onoarela Olimpiada Europeană de Fizică

Maia Sandu, absolventă a Harvard Kennedy School, a susținut un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 (VIDEO)

Maia Sandu, absolventă a Harvard Kennedy School, a susținut un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 (VIDEO)

Advertoriale
Ești în căutarea unei locuințe?  Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Ești în căutarea unei locuințe? Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Impactul bruxismului asupra organismului și a vietii unui pacient. Cum pot fi remediate consecințele acestuia printr-un tratament stomatologic la Smile Dent Team

Impactul bruxismului asupra organismului și a vietii unui pacient. Cum pot fi remediate consecințele acestuia printr-un tratament stomatologic la Smile Dent Team

Tork -  brandul Nr.1 în Europa - acum și în Moldova. Unde pot fi găsite cele mai căutate produse și soluții profesionale de igienă

Tork - brandul Nr.1 în Europa - acum și în Moldova. Unde pot fi găsite cele mai căutate produse și soluții profesionale de igienă

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Dodon, mesaj din izolator: Guvernarea îl înlătură pe cel de care se teme
  • 2
    Masacru într-o școală din Texas, SUA: Un tânăr a împușcat mortal 19 copii și doi adulți
  • 3
    Întreprinderea „Artemsol” din Ucraina, care exporta sare pe piața din Moldova, nu mai activează. Clădirea și depozitele, bombardate
  • 4
    Fostul deputat român, Cristian Rizea, ar fi fost amendat cu 1.500 de lei pentru parcare neregulamentară în centrul capitalei
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.