Percheziții la BNM: Procurorii au descins la domiciliul și biroul unui angajat în dosarul „frauda bancară”
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste cinci milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.
・
În acest scop, marți, 22 iunie, au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.
Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.
Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la trei la șapte ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.
Deschide.md menționează că perchezițiile îl vizează pe Dumitru Grate, șef-adjunct al Departamentului sisteme de Plăți din cadrul instituției, care anterior a fost administrator special la Unibank.
Procurorii îl suspectează pe Ruslan Grate că, în 2015, ar fi eliberate 78 milioane lei de la UNIBANK către entitatea Fortex Opportunities LP, ce ar fi fost afiliată grupului Șor.