Raportul Comisiei de anchetă Laundromat, publicat: Patru deputați insistă pe audierile lui Platon (DOC)

Raportul Comisiei de anchetă Laundromat, publicat: Patru deputați insistă pe audierile lui Platon (DOC)


Cele 165 de zile au expirat, iar Comisia de anchetă Laundromat a încheiat Raportul de activitate. „Raportul relatează despre acțiunile și inacțiunile statului și nu și-a pus ca scop să prezinte vinovăția cuiva”, precizează deputata Platformei DA Inga Grigoriu. Totuși, concluziile nu au fost semnate de patru membri ai comisiei și nu au fost prezentate în Parlament.

„Din audieri s-a putut constata că în fapt Veaceslav Platon a relatat fragmentat cuma a implementat schema de  elitiza  a mijloacelor financiare ilicite originare din Federația Rusă, tranzitândule prin Republica Moldova spre jurisdicții străine . De asemenea a confirmat că modificările la cadru normativ a făcut posibil ca autorii tipologii să suporte costuri mai puține, de exemplu prin plafonare taxei de stat în instanțele de judecată. De asemenea a confirmat că dacă nu se ieșea cu scandal în anul 2014 această operațiune continua probabil și până astăzi”, a spus în prezentarea raportului Inga Grigoriu.

Grigoriu a mai menționat că în următorul Legislativ ar trebui de cercetat dacă în altă bancă comercială ar fi putut avia  loc spălări de bani din anul 2015 și cine ar fi beneficiarii finali.

„Despre aceasta a relatat Veaceslav Platon în audieri și posibil este un element nou care trebuie de elucidat”, precizează Grigoriu.

La fel, membra comisiei a spus că raportul relatează despre acțiunile și inacțiunile statului și nu și-a pus ca scop să prezinte vinovăția cuiva. „Cu privire la aceste aspecte trebuie să se pronunțe organele de anchetă care dețin toată informația cu referire la acest caz”, adaugă Grigoriu. 

Este de mențonat că raportul a fost elaborat în termen dar din cauza mai multor evenimente de pe scena politică acesta nu a putut fi înregistrat, potrivit deputatei. 

„Un motiv este insistența a patru membri ai comisiei ca să fie audiat Platon și nu l-au semnat încă. Iar Denis Ulanov a spus că nu poate semna din conflict de interes”, punctează Grigoriu.

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. Aceasat este formată din șapte membri din diferite partide și a avut la dispoziției 165 d ezile de activitate pentru un raport final.

Menționăm că, în perioada anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari americani, proveniți din băncile rusești, ar fi fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova. Schema ar fi folosit hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova.

Fostul magistrat de la Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău Igor Vornicescu este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii. Vornicescu însă a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu depășirea termenului de prescripţie.  

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Președinta comisiei „Laundromat” spune că Veaceslav Platon ar fi telefonat-o și ar fi încercat să o intimideze. Omul de afaceri promite să publice discuția

Președinta comisiei „Laundromat” spune că Veaceslav Platon ar fi telefonat-o și ar fi încercat să o intimideze. Omul de afaceri promite să publice discuția

SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon și Șor în laundromat: Se știa din 2010 (DOC)

SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon și Șor în laundromat: Se știa din 2010 (DOC)

Comisia Laundromat: 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, aplicate fără succes, din cauza unui amendament

Comisia Laundromat: 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, aplicate fără succes, din cauza unui amendament

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Audieri în Comisia „Laundromat”.  Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Audieri în Comisia „Laundromat”. Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Alegeri în Rusia: Partidul pro-Kremlin Rusia Unită se află în fruntea rezultatelor preliminare

Alegeri în Rusia: Partidul pro-Kremlin Rusia Unită se află în fruntea rezultatelor preliminare

Advertoriale
Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)
  • 2
    De ce gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău nu poate funcționa la capacitate maximă
  • 3
    Romeo Lopotencu, demis în toamna anului trecut, restabilit în funcția de directorul al Red-Nord
  • 4
    Șeful Poliției de Frontieră propune ca în următoarea hotărâre CNESP să fie introdusă obligativitatea de testare din cont propriu la COVID-19 și pentru angajații instituției
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.