Raportul Comisiei de anchetă Laundromat, publicat: Patru deputați insistă pe audierile lui Platon (DOC)

Raportul Comisiei de anchetă Laundromat, publicat: Patru deputați insistă pe audierile lui Platon (DOC)

Cele 165 de zile au expirat, iar Comisia de anchetă Laundromat a încheiat Raportul de activitate. „Raportul relatează despre acțiunile și inacțiunile statului și nu și-a pus ca scop să prezinte vinovăția cuiva”, precizează deputata Platformei DA Inga Grigoriu. Totuși, concluziile nu au fost semnate de patru membri ai comisiei și nu au fost prezentate în Parlament.

„Din audieri s-a putut constata că în fapt Veaceslav Platon a relatat fragmentat cuma a implementat schema de  elitiza  a mijloacelor financiare ilicite originare din Federația Rusă, tranzitândule prin Republica Moldova spre jurisdicții străine . De asemenea a confirmat că modificările la cadru normativ a făcut posibil ca autorii tipologii să suporte costuri mai puține, de exemplu prin plafonare taxei de stat în instanțele de judecată. De asemenea a confirmat că dacă nu se ieșea cu scandal în anul 2014 această operațiune continua probabil și până astăzi”, a spus în prezentarea raportului Inga Grigoriu.

Grigoriu a mai menționat că în următorul Legislativ ar trebui de cercetat dacă în altă bancă comercială ar fi putut avia  loc spălări de bani din anul 2015 și cine ar fi beneficiarii finali.

„Despre aceasta a relatat Veaceslav Platon în audieri și posibil este un element nou care trebuie de elucidat”, precizează Grigoriu.

La fel, membra comisiei a spus că raportul relatează despre acțiunile și inacțiunile statului și nu și-a pus ca scop să prezinte vinovăția cuiva. „Cu privire la aceste aspecte trebuie să se pronunțe organele de anchetă care dețin toată informația cu referire la acest caz”, adaugă Grigoriu. 

Este de mențonat că raportul a fost elaborat în termen dar din cauza mai multor evenimente de pe scena politică acesta nu a putut fi înregistrat, potrivit deputatei. 

„Un motiv este insistența a patru membri ai comisiei ca să fie audiat Platon și nu l-au semnat încă. Iar Denis Ulanov a spus că nu poate semna din conflict de interes”, punctează Grigoriu.

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. Aceasat este formată din șapte membri din diferite partide și a avut la dispoziției 165 d ezile de activitate pentru un raport final.

Menționăm că, în perioada anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari americani, proveniți din băncile rusești, ar fi fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova. Schema ar fi folosit hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova.

Fostul magistrat de la Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău Igor Vornicescu este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii. Vornicescu însă a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu depășirea termenului de prescripţie.  

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Președinta comisiei „Laundromat” spune că Veaceslav Platon ar fi telefonat-o și ar fi încercat să o intimideze. Omul de afaceri promite să publice discuția

Președinta comisiei „Laundromat” spune că Veaceslav Platon ar fi telefonat-o și ar fi încercat să o intimideze. Omul de afaceri promite să publice discuția

SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon și Șor în laundromat: Se știa din 2010 (DOC)

SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon și Șor în laundromat: Se știa din 2010 (DOC)

Comisia Laundromat: 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, aplicate fără succes, din cauza unui amendament

Comisia Laundromat: 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, aplicate fără succes, din cauza unui amendament

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Audieri în Comisia „Laundromat”.  Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Audieri în Comisia „Laundromat”. Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

EDITORIAL | Uniți în iubire

EDITORIAL | Uniți în iubire

Advertoriale
Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Un nou curs de educație financiară va fi digitalizat în cadrul campaniei  naționale  „Generația Inteligenței Financiare”

Un nou curs de educație financiară va fi digitalizat în cadrul campaniei naționale „Generația Inteligenței Financiare”

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Președintele rus și-a găzduit aliații la Moscova. Doar Putin și Lukașenko s-au referit la Ucraina
  • 2
    Zdob și Zdub și Frații Advahov au revenit acasă. Primele declarații făcute pe peronul Gării Feroviare
  • 3
    Unde s-ar putea organiza ediția 2023 a Eurovision, dacă războiul din Ucraina continuă
  • 4
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.