Procuratura Generală a Elveției a închis ancheta în dosarul Magnitsky, care are conexiuni și cu Republica Moldova

Procuratura Generală a Elveției a închis ancheta în dosarul Magnitsky, care are conexiuni și cu Republica Moldova
sursa: Bundesanwaltschaft

Procuratura Generală a Elveției a închis ancheta în dosarul Magnitsky, care are conexiuni cu Republica Moldova. Ancheta realizată de procurori a durat zece ani și s-a axat pe presupusele operațiuni de spălare a banilor sustrași din bugetul de stat al Rusiei, scrie mold-street.com.

Procesul a fost intentat la cererea șefului Hermitage Capital, William Browder, care încearcă să-i aducă în fața justiției pe cei responsabili de delapidare din bugetul rus și de moartea auditorului rus Sergei Magnitsky.

 

Ce au descoperit procurorii elveţieni

Ancheta nu a dezvăluit nicio dovadă pentru a aduce acuzații împotriva nimănui din Elveția, a declarat Procuratura Generală Elvețiană într-un comunicat de presă.

"Ancheta OAG s-a concentrat pe clarificarea suspiciunilor legate de spălarea sumelor deviate din Rusia prin conturi bancare din Elveția. Investigațiile OAG au necesitat în special divulgarea de informații cu privire la un număr mare de conturi bancare din Elveția, depunerea mai multor cereri și cereri suplimentare de asistență reciprocă în străinătate: în Moldova, Lituania, Rusia (țara în care infracțiunea principală a fost realizată), Cipru și SUA și interviul unui număr substanțial de persoane în Elveția și în străinătate", potrivit OAG.

Instituția a subliniat că nu a investigat circumstanțele morții avocatului, deoarece aceasta nu este de competența ei.

În același timp, parchetul a dispus confiscarea a 4 milioane de franci elvețieni din cele 18 milioane înghețate în conturile elvețiene la începutul anchetei. Aceste fonduri sunt asociate cu activitatea infracțională din Rusia, a explicat Procuratura.

Browder: O pată foarte întunecată pe Elveția

Comentând decizia, Browder a declarat că procurorii elvețieni au renunțat la anchetă „după ce unul dintre angajații lor cheie a fost prins acceptând mită de la ruși”, dat pentru închiderea cazului. „O pată foarte întunecată pe Elveția”, a scris șeful Hermitage Capital pe Twitter.

Din 1995 până în 2006, fondul Hermitage Capital Management, fondat și condus de omul de afaceri britanic William Browder, a fost unul dintre cele mai mari fonduri de investiții străine de pe bursa rusă. În 2007, parchetul rus a suspectat filialele sale de evaziune fiscală, dar cazul nu a ajuns în instanță.

 După percheziții în companie, avocatul Serghei Magnitsky (Magnitsky, Magnițki) i-a acuzat pe oficialii Ministerului Afacerilor Interne și ai procuraturii că au folosit materialele primite pentru a fura peste 230 de milioane de dolari de la stat.

După aceea, procuratura l-a acuzat pe însuși Magnitsky de evaziune fiscală. El a fost arestat și a murit în noiembrie 2009 într-un centru de detenție preventivă din Moscova la 37 de ani.

În 2012, Statele Unite au adoptat „legea Magnitsky”, care s-a extins mai întâi la cei implicați în moartea unui avocat într-un centru de detenție preventivă, apoi la alte persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului.

Conexiunea cu Moldova

Amintim că în perioada 4-13 februarie 2008, pe conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, au fost transferați din Federația Rusă 52 de milioane de dolari.

Din Moldova banii au ajuns ulterior pe conturile unor firme offshore, controlate de funcţionari ruşi, implicaţi direct sau indirect în arestarea şi moartea lui Serghei Magniţki.

Abia în 2012 autorităţile de la Chişinău (CNA) au efectuat o verificare a cazului dar n-au deschis niciun dosar penal pe marginea acestui caz de spălare de bani prin conturile de la Banca de Economii a celor două firme moldoveneşti

Aceasta pentru că „partea rusă trebuia să sesizeze autorităţile moldoveneşti privind faptul comiterii infracţiunii", potrivit unui răspuns CNA citat de adevarul.ro.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Guvernul respinge inițiativa deputaților Platformei DA ce vizează Legea Magnițki

Guvernul respinge inițiativa deputaților Platformei DA ce vizează Legea Magnițki

Un deputat ACUM anunță începutul consultărilor privind aprobarea Legii Magnițki

Un deputat ACUM anunță începutul consultărilor privind aprobarea Legii Magnițki

CEDO a condamnat Rusia pentru „violări multiple” în cazul avocatului Magnițki

CEDO a condamnat Rusia pentru „violări multiple” în cazul avocatului Magnițki

Advertoriale
Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Atac cibernetic la Președinție. Serverul de poștă electronică a fost compromis
  • 2
    Benzina se ieftinește pentru a opta săptămână consecutiv. Cât vor costa carburanții în weekend
  • 3
    Cât ar costa avioanele rusești distruse în Crimeea? Calcule Forbes
  • 4
    Eveniment istoric! Urmăriți live lansarea pe orbită a nanosatelitului Universității Tehnice a Moldovei (LIVE)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.