30 de persoane vor fi ridicate la finalul percheziţiilor şi duse audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti. În perioada 2009-2010, persoanele suspctate ar fi înfiinţat câteva zeci de firme "fantomă", prin intermediul cărora ar fi făcut tranzacţii fictive prin care s-au sustras de la plata TVA aferentă vânzării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul extracomunitar. Prejudiciul produs în acest caz, prin evaziune fiscală, a fost estimat la aproximativ 57 de milioane de lei.