Se dădeau drept angajați ai băncilor și sustrăgeau bani de pe card. Două persoane au fost reținute

Se dădeau drept angajați ai băncilor și sustrăgeau bani de pe card. Două persoane au fost reținute

Polițiștii și procurorii au destructurat un grup infracțional specializat în sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale cetățenilor. Aceștia se dădeau drept angajați ai băncilor.  Coordonatorii acestor infracțiuni se află în detenție în penitenciarele din Republica Moldova.

Potrivit oamenilor legii, suspecții apelau cetățenii prin aplicația Viber, iar sub pretextul de a-i apăra de o fraudă, câștigau încrederea posesorului de card care  le dicta datele la telefon, astfel oferindu-le posibilitatea să le sustragă mijloacele financiare de pe carduri.

După sustragerea banilor, suspecții îi transferau pe conturile lor sau ,prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți în cryptomonede Bitcoin și Litecoin, inclusiv mijloacele bănești erau extrase de la diferite bancomate.

Suspecții, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, pe parcursul anului 2020 până în prezent,  au săvârșit peste 40 de extrageri de pe conturile bancare ale mai multor persoane. Prejudiciul cauzat părților vătămate se ridică la circa un milion de lei.

De asemenea, au mai fost efectuate 5 percheziții, în urma cărora au fost depistate și ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă și carduri bancare.

În rezultatul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație, doi bărbați au fost plasați în arest pentru 30 de zile, unul fiind recent eliberat din Penitenciarul nr. 4 Cricova al ANP și alte două persoane care, în prezent, sunt în Penitenciarele ANP.

Conform legislației penale în vigoare, aceștia riscă de la opt la 15 ani de închisoare.

Acțiunile de investigație și urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Secției investigare infracțiuni și urmărire penală din cadrul Direcției de Poliție, în  comun cu angajații IP Buiucani, procurorii Procuraturii mun. Chișinău, cu sprijinul mascaților de la  BPDS ,,Fulger” a IGP și al angajaților unei bănci comerciale, care, au acordat susținerea informațională.

Procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea infracțională.

Pentru ca cetățenii să nu cadă în plasa escrocilor, oamenii legii au venit cu recomandări:

–  Dacă ați fost contactat de persoane străine, care se prezintă ca fiind angajați ai  băncii, nu aveți încredere, mai întâi verificați informația.

  – Nu comunicați datele bancare persoanelor pe care nu le cunoașteți.

–  Dacă doriți să vindeți bunuri prin intermediul rețelelor de socializare, nu acceptați să fie efectuate tranzacțiile prin intermediul cardului bancar.

- Rețineți că, pentru a recepționa o sumă în contul dvs, este necesar să furnizați DOAR numărul cardului. Solicitarea altor date, precum Cod PIN, data expirării, codul CVV2/CVC2, reprezintă motiv de alarmare și renunțare la tranzacție!

- Nu furnizați datele dvs. personale aferente cardului bancar drept răspuns la solicitări prin mesaje electronice, sms-uri, prin telefon, sau prin intermediul paginilor web care nu sunt destinate efecturării plăților pentru bunuri sau servicii! 

Pentru a vă proteja de fraude este nevoie să cunoașteți că banca niciodată nu solicită:

- Expedierea datelor cu caracter personal prin telefon, sms, email sau rețele de socializare.

- Furnizarea oricăror date aferente contului dvs. bancar prin metodele menționate mai sus,

poze cu cardul bancar.

- Coduri PIN, parole și alte date – prin intermediul canalelor dubioase. 

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Veaceslav Ioniță: În 2020, rulajul pieței online cu cardurile bancare a fost de nouă miliarde de lei

Veaceslav Ioniță: În 2020, rulajul pieței online cu cardurile bancare a fost de nouă miliarde de lei

Despre cardurile bancare, în cifre. Câte achitări și retrageri de numerar s-au înregistrat în primele trei luni ale anului 2021 (INFOGRAFIC)

Despre cardurile bancare, în cifre. Câte achitări și retrageri de numerar s-au înregistrat în primele trei luni ale anului 2021 (INFOGRAFIC)

Cum prevenim fraudele cu cardul bancar și ce metode de securitate implementează băncile pentru aceasta (CARDURI)

Cum prevenim fraudele cu cardul bancar și ce metode de securitate implementează băncile pentru aceasta (CARDURI)

Advertoriale
Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Constantin Țuțu a fost pus sub învinuire pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații
  • 2
    Guvernarea ar fi primit „două cartonașe galbene” din partea instituțiilor europene, susține un fost ministru al Justiției
  • 3
    Decis! R. Moldova va trece la ora de iarnă și în acest an
  • 4
    Judecătorii și procurorii care au cel puțin 10 ani de experiență vor trebui să susțină un examen la intrarea în avocatură. Proiectul de lege, avizat pozitiv de Guvern
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.