Plahotniuc ar fi ținut în Noua Zeelandă peste 180 de milioane de dolari, potrivit Pandora Papers - o nouă scurgere de informații financiare

Plahotniuc ar fi ținut în Noua Zeelandă peste 180 de milioane de dolari, potrivit Pandora Papers - o nouă scurgere de informații financiare

Fostul lider al Partidului Democrat, anunțat în căutare internațională în dosarul fraudei bancare, ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelandă peste 180 de milioane de dolari, potrivit nzherald.co.nz. Asta arată Pandora Papers, o nouă „scurgere” uriașă de informații financiare, despre averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor lumii, politicienilor și miliardarilor.

Documentele din Pandora Papers arată că Plahotniuc ar fi creat Otiv Trust în 2011, cu sediul în Auckland, unul dintre cele mai mari orașe din țara respectivă. Mai mult, soția acestuia, care se afla în Elveția, i-ar fi cerut, în mod repetat, să-i transmită zeci de milioane de dolari, scrie tvnz.co.nz.

Rise.md scrie că Vladimir Plahotniuc transfera către OTIV Trust 60 de mii de euro anual. Pentru OTIV Trust oligarhul a scos din buzunar, de-a lungul anilor, sute de mii de euro ca să ascundă zeci de milioane.

Banii nu au fost singurul motiv pentru care Plahotniuc și-a construit buncărul din sud-vestul Oceanului Pacific. A vrut să stea în spatele cortinei, înconjurat de bodyguarzi financiari. Trustul i-a oferit această protecție, temporar.

Documentele confidențiale din #PandoraPapers arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc nu doar din Elveția, dar și din Letonia, prezintă rolurile din trust și cine l-a păzit în toată aventura sa prin paradisuri fiscale.

Solicitat pentru o reacție, avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac a spus că va face cunoștință cu informațiile publicate de către presa din Noua Zeelandă și va reveni cu o reacție.

Potrivit scurgerilor Pandora Papers, în jur de 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, denumite Pandora Papers, scrie digi24.ro.

Printre altele, ele dezvăluie cum Regele Iordaniei ar fi adunat în secret 70 de milioane de lire sterline în proprietăți în Marea Britanie și Statele Unite sau cum fostul premier britanic Tony Blair și soția acestuia ar fi economisit 312.000 lire sterline în taxe de timbru atunci când au achiziționat o clădire de birouri la Londra.

Documentele arată, de asemenea, presupuse legături ale președintelui rus, Vladimir Putin, cu proprietăți secrete în Monaco, dar și faptul că premierul ceh, Andrei Babiș, care urmează să participe la noi alegeri la sfârșitul săptămânii viitoare, nu ar fi declarat fiscal o companie de investiții offshore prin care și-a cumpărat două vile de lux în sudul Franței, în valoare de 12 milioane de lire sterline.

Documentele reprezintă cea mai nouă verigă într-un lanț de dezvăluiri din ultimii șapte ani, după documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks.

Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI), la care peste 650 de reporteri participă.

BBC Panorama, într-o investigație comună cu The Guardian și alți parteneri media, a avut acces la 12 milioane de documente din 14 companii de servicii financiare în țări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Elveția.

Unele dintre personajele care fac obiectul acestei scurgeri se confruntă cu acuzații de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală la nivel global.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Circa 11 milioane de lei din frauda bancară, beneficiarul cărora este Vlad Plahotniuc, au ajuns în custodia statului

Circa 11 milioane de lei din frauda bancară, beneficiarul cărora este Vlad Plahotniuc, au ajuns în custodia statului

Stoianoglo: Plahotniuc se află la Istanbul. Procurorul General explică de ce nici până astăzi fostul lider PDM nu a fost anunțat în căutare internațională

Stoianoglo: Plahotniuc se află la Istanbul. Procurorul General explică de ce nici până astăzi fostul lider PDM nu a fost anunțat în căutare internațională

Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Judecătorii Curții de Apel Chișinău au respins demersul avocatului acestuia

Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Judecătorii Curții de Apel Chișinău au respins demersul avocatului acestuia

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 2
    Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)
  • 3
    EDITORIAL | Serbările de sfârșit de an școlar, ca un show al crizelor existențiale ale părinților
  • 4
    Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.