Plahotniuc ar fi ținut în Noua Zeelandă peste 180 de milioane de dolari, potrivit Pandora Papers - o nouă scurgere de informații financiare

Plahotniuc ar fi ținut în Noua Zeelandă peste 180 de milioane de dolari, potrivit Pandora Papers - o nouă scurgere de informații financiare

Fostul lider al Partidului Democrat, anunțat în căutare internațională în dosarul fraudei bancare, ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelandă peste 180 de milioane de dolari, potrivit nzherald.co.nz. Asta arată Pandora Papers, o nouă „scurgere” uriașă de informații financiare, despre averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor lumii, politicienilor și miliardarilor.

Documentele din Pandora Papers arată că Plahotniuc ar fi creat Otiv Trust în 2011, cu sediul în Auckland, unul dintre cele mai mari orașe din țara respectivă. Mai mult, soția acestuia, care se afla în Elveția, i-ar fi cerut, în mod repetat, să-i transmită zeci de milioane de dolari, scrie tvnz.co.nz.

Rise.md scrie că Vladimir Plahotniuc transfera către OTIV Trust 60 de mii de euro anual. Pentru OTIV Trust oligarhul a scos din buzunar, de-a lungul anilor, sute de mii de euro ca să ascundă zeci de milioane.

Banii nu au fost singurul motiv pentru care Plahotniuc și-a construit buncărul din sud-vestul Oceanului Pacific. A vrut să stea în spatele cortinei, înconjurat de bodyguarzi financiari. Trustul i-a oferit această protecție, temporar.

Documentele confidențiale din #PandoraPapers arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc nu doar din Elveția, dar și din Letonia, prezintă rolurile din trust și cine l-a păzit în toată aventura sa prin paradisuri fiscale.

Solicitat pentru o reacție, avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac a spus că va face cunoștință cu informațiile publicate de către presa din Noua Zeelandă și va reveni cu o reacție.

Potrivit scurgerilor Pandora Papers, în jur de 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, denumite Pandora Papers, scrie digi24.ro.

Printre altele, ele dezvăluie cum Regele Iordaniei ar fi adunat în secret 70 de milioane de lire sterline în proprietăți în Marea Britanie și Statele Unite sau cum fostul premier britanic Tony Blair și soția acestuia ar fi economisit 312.000 lire sterline în taxe de timbru atunci când au achiziționat o clădire de birouri la Londra.

Documentele arată, de asemenea, presupuse legături ale președintelui rus, Vladimir Putin, cu proprietăți secrete în Monaco, dar și faptul că premierul ceh, Andrei Babiș, care urmează să participe la noi alegeri la sfârșitul săptămânii viitoare, nu ar fi declarat fiscal o companie de investiții offshore prin care și-a cumpărat două vile de lux în sudul Franței, în valoare de 12 milioane de lire sterline.

Documentele reprezintă cea mai nouă verigă într-un lanț de dezvăluiri din ultimii șapte ani, după documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks.

Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI), la care peste 650 de reporteri participă.

BBC Panorama, într-o investigație comună cu The Guardian și alți parteneri media, a avut acces la 12 milioane de documente din 14 companii de servicii financiare în țări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Elveția.

Unele dintre personajele care fac obiectul acestei scurgeri se confruntă cu acuzații de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală la nivel global.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Circa 11 milioane de lei din frauda bancară, beneficiarul cărora este Vlad Plahotniuc, au ajuns în custodia statului

Circa 11 milioane de lei din frauda bancară, beneficiarul cărora este Vlad Plahotniuc, au ajuns în custodia statului

Stoianoglo: Plahotniuc se află la Istanbul. Procurorul General explică de ce nici până astăzi fostul lider PDM nu a fost anunțat în căutare internațională

Stoianoglo: Plahotniuc se află la Istanbul. Procurorul General explică de ce nici până astăzi fostul lider PDM nu a fost anunțat în căutare internațională

Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Judecătorii Curții de Apel Chișinău au respins demersul avocatului acestuia

Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Judecătorii Curții de Apel Chișinău au respins demersul avocatului acestuia

Advertoriale
Ai un magazin online? Iată cum îți crești competitivitatea și vizibilitatea pe piață prin e-fulfillment

Ai un magazin online? Iată cum îți crești competitivitatea și vizibilitatea pe piață prin e-fulfillment

SMART CREDIT, în susținerea agricultorilor: credite cu grafic flexibil și perioadă de grație de până la 9 luni

SMART CREDIT, în susținerea agricultorilor: credite cu grafic flexibil și perioadă de grație de până la 9 luni

Mobiasbanca devine oficial, dar și la capitolul imagine - OTP Bank

Mobiasbanca devine oficial, dar și la capitolul imagine - OTP Bank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Moldova a cumpărat un milion de metri cubi de gaze naturale de la compania poloneză PGNiG
  • 2
    Ucraina ar putea vinde Moldovei 700 de milioane de metri cubi de gaz, în caz de necesitate
  • 3
    Gavrilița despre acordul Moldova-Ucraina privind 700 milioane de metri cubi de gaz: Este o știre falsă
  • 4
    Cât costă gazul din Polonia? Gavrilița: Este considerat un secret comercial
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.