Mai mult de jumătate din sechestrele aplicate de ARBI se referă la furtul miliardului
În perioada 2018-2021, valoarea bunurilor identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA constituie peste 6,1 miliarde. Din suma totală, peste 4 miliarde de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară”. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei în valoare de 110.552 de lei, se arată în nota ARBI.
・
Alte bunuri, estimate la 2,17 miliarde de lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.
ARBI a menționat, în capul listei, dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1,7 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 de milioane de lei; contrabandă – peste 55 de milioane de lei, îmbogățire ilicită – 21 de milioane de lei, trafic de persoane – circa 18 milioane de lei și altele.
Referindu-se la tipul bunurilor sechestrate, ARBI anunță despre indisponibilizarea a 2.273 de terenuri agricole și pentru construcții, trei aeronave, 748 de imobile și 351 de mijloace de transport.
De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul.
Investigațiile financiare paralele au fost desfășurate în cadrul a 195 de cauze penale, bunurile sechestrate aparținând celor 493 de persoane care au avut statut de bănuit sau învinuit, în cadrul acestor dosare. Totodată, la această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc.