Astfel, din suma totală de 6,18 miliarde lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, circa patru miliarde lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară”, susține CNA.
Terenuri, imobile, aeronave, conturi şi criptomonede
Alte bunuri, estimate la 2,18 miliarde lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.
Într-o prezentare grafică a valorii sechestrelor, aplicate pe categorii de infracțiuni, ARBI a menționat, în capul listei, dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1,7 miliarde de lei.
Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 de milioane de lei; contrabandă – peste 55 de milioane de lei, îmbogățire ilicită – 21 de milioane de lei, trafic de persoane – circa 18 milioane de lei și altele.
Referindu-se la tipul bunurilor sechestrate, ARBI anunță despre indisponibilizarea a 2.273 de terenuri agricole și pentru construcții, trei aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport. De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul.
O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei în valoare de 110.552 lei, se mai arată în nota ARBI.
De menționat că, investigațiile financiare paralele au fost desfășurate în cadrul a 195 cauze penale, bunurile sechestrate aparținând celor 493 de persoane care au avut statut de bănuit sau învinuit, în cadrul acestor dosare. Totodată, la această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc.
Sechestru-record, recuperare minimă
CNA precizează că procesul de recuperare a bunurilor sechestrate de către ARBI va fi finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătoresc și Serviciul Fiscal de Stat.
Datele CNA arată că în 2020 a fost aplicat sechestru pe bunuri de circa un miliard de lei, dar pe conturile trezoreriale ale ARBI au ajuns doar 41,3 milioane lei, adică de 25 de ori mai puțin decât valoarea bunurilor și activelor sechestrate anul trecut.
Totuși, este o creștere de aproape trei ori față de anul 2019, când pe conturile trezoreriale ale ARBI s-a acumulat suma de circa 15,2 milioane lei, adică de 172 de ori mai puțin decât valoarea bunurilor și activelor sechestrate.
Totodată în prima jumătate a acestui an niciun ban din furtul miliardului nu a fost recuperat, potrivit unui raport al Procuraturii Generale.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.