Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a coordonat o operațiune soldată cu patru persoane arestate și 23 milioane euro confiscate

Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a coordonat o operațiune soldată cu patru persoane arestate și 23 milioane euro confiscate

Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi a coordonat o operațiune soldată cu patru persoane arestate și circa 23 de milioane de euro confiscate în Cehia, România și Slovacia. Persoanele arestate sunt băunite că au constituit o organizație criminală.

„Principalii suspecți în această cauză au organizat un așa-zis carusel de TVA, care presupunea circulația repetată a monedelor de platină prin aceleași firme. Unele dintre aceste companii – așa-numiții comercianți dispăruți nu și-au îndeplinit obligațiunile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte companii, cu sediul în Germania – așa-zisul broker să pretindă un credit de TVA necuvenit. Prejudiciul fiscal estimat în Germania din aceste activități criminale este de cel puțin 23 milioane de euro. Nucleul activității infracționale a fost localizat în Hamburg, Germania, iar spălarea banilor a fost organizată în primul rând în Cehia și Slovacia, fiind depistate și legături importate în România”, se menționează în comunicatul instituției.

Operațiunea a fost coordonată de la biroul central al EPPO din Luxemburg. Conturile bancare și activele suspecților au fost înghețate în Slovacia și Cehia. În același timp, cei patru suspecți arestați vor fi aduși în fața unui judecător.

Întraga operațiune a fost condusă de un procuror delegat european la München, Germania și executată de Poliția Fiscală Germană din Chemnitz, Poliția Fiscală Germană din Hamburg, Poliția Fiscală Germană din München, Agenția Națională Criminală Slovacă a Prezidiului Corpului de Poliție, Agenția Națională a Crimei Organizate din Cehia și biroul EPPO din București susținut de Inspectoratele Județene de Poliție Bihor și Salaj, România.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Maia Sandu s-a întâlnit cu Laura Codruța Kovesi, procurora-șef a Parchetului European. Ce au discutat

Maia Sandu s-a întâlnit cu Laura Codruța Kovesi, procurora-șef a Parchetului European. Ce au discutat

Ce spune Laura Codruța Kovesi despre faptul că e râvnită drept procuror general al Republicii Moldova

Ce spune Laura Codruța Kovesi despre faptul că e râvnită drept procuror general al Republicii Moldova

Fosta șefă DNA România, Laura Codruța Kovesi, a câștigat procesul la CEDO

Fosta șefă DNA România, Laura Codruța Kovesi, a câștigat procesul la CEDO

Advertoriale
Preparatele Heel - Remediul tusei și răcelii

Preparatele Heel - Remediul tusei și răcelii

Cum să evaluezi gândirea și competențele candidaților în cadrul interviului de angajare

Cum să evaluezi gândirea și competențele candidaților în cadrul interviului de angajare

Fundația Orange ajută familiile vulnerabile din țară, în depășirea crizei energetice

Fundația Orange ajută familiile vulnerabile din țară, în depășirea crizei energetice

EMISIUNI
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
    PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Tarifele la energia electrică s-au majorat. Cât vor achita consumatorii Premier Energy și FEE Nord
  • 2
    Limba română este pe locul trei printre cele mai vorbite limbi în Anglia și Țara Galilor
  • 3
    Chișinăul se întâlnește la masa de discuții cu Tiraspolul: Criza energetică și libera circulație, principalele subiecte
  • 4
    Pensiile nu vor fi indexate conform ratei inflației, așa cum prevede legea. Spatari: „Este foarte scump”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.