Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a coordonat o operațiune soldată cu patru persoane arestate și 23 milioane euro confiscate

Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a coordonat o operațiune soldată cu patru persoane arestate și 23 milioane euro confiscate

Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi a coordonat o operațiune soldată cu patru persoane arestate și circa 23 de milioane de euro confiscate în Cehia, România și Slovacia. Persoanele arestate sunt băunite că au constituit o organizație criminală.

„Principalii suspecți în această cauză au organizat un așa-zis carusel de TVA, care presupunea circulația repetată a monedelor de platină prin aceleași firme. Unele dintre aceste companii – așa-numiții comercianți dispăruți nu și-au îndeplinit obligațiunile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte companii, cu sediul în Germania – așa-zisul broker să pretindă un credit de TVA necuvenit. Prejudiciul fiscal estimat în Germania din aceste activități criminale este de cel puțin 23 milioane de euro. Nucleul activității infracționale a fost localizat în Hamburg, Germania, iar spălarea banilor a fost organizată în primul rând în Cehia și Slovacia, fiind depistate și legături importate în România”, se menționează în comunicatul instituției.

Operațiunea a fost coordonată de la biroul central al EPPO din Luxemburg. Conturile bancare și activele suspecților au fost înghețate în Slovacia și Cehia. În același timp, cei patru suspecți arestați vor fi aduși în fața unui judecător.

Întraga operațiune a fost condusă de un procuror delegat european la München, Germania și executată de Poliția Fiscală Germană din Chemnitz, Poliția Fiscală Germană din Hamburg, Poliția Fiscală Germană din München, Agenția Națională Criminală Slovacă a Prezidiului Corpului de Poliție, Agenția Națională a Crimei Organizate din Cehia și biroul EPPO din București susținut de Inspectoratele Județene de Poliție Bihor și Salaj, România.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Maia Sandu s-a întâlnit cu Laura Codruța Kovesi, procurora-șef a Parchetului European. Ce au discutat

Maia Sandu s-a întâlnit cu Laura Codruța Kovesi, procurora-șef a Parchetului European. Ce au discutat

Ce spune Laura Codruța Kovesi despre faptul că e râvnită drept procuror general al Republicii Moldova

Ce spune Laura Codruța Kovesi despre faptul că e râvnită drept procuror general al Republicii Moldova

Fosta șefă DNA România, Laura Codruța Kovesi, a câștigat procesul la CEDO

Fosta șefă DNA România, Laura Codruța Kovesi, a câștigat procesul la CEDO

Advertoriale
Cum aveți grijă de piele după ce purtați masca de protecție. Sfatul specialistului Herbalife

Cum aveți grijă de piele după ce purtați masca de protecție. Sfatul specialistului Herbalife

Ce noutăți aduce Startup Moldova Summit 2021 pentru comunitatea locală de antreprenori și startupuri

Ce noutăți aduce Startup Moldova Summit 2021 pentru comunitatea locală de antreprenori și startupuri

OTP Bank cumpără filiala albaneză Alpha Bank

OTP Bank cumpără filiala albaneză Alpha Bank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    O minoră a cerut ajutor într-o farmacie, speriată de un bărbat care ar fi urmărit-o. Intervenția oamenilor legii (VIDEO)
  • 2
    Scoaterea Partidului Șor în afara legii? Cum ar fi posibil. Răspunsul politicienilor
  • 3
    Salariul brut al judecătorilor Curții Constituționale a fost aproape dublat. Stamate: „CC e fundamentul apărării democrației”
  • 4
    Ultima oră! Alerta cu bombă la Președinție - falsă (UPDATE)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.