Amendă record: O bancă elvețiană, sancționată cu aproximativ 28 milioane de lire sterline

HSBC din Elveția, a doua cea mai mare bancă din lume, a fost amendată cu suma de 40 de milioane de franci elvețieni sau echivalentul de 27,8 milioane de lire sterline pentru „deficiențe de organizare”, ceea ce a permis spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Aceasta este cea mai mare sumă aplicată de autoritățile de la Geneva, scrie publicația The Guardian.

Investigația a fost condusă de procurorul general Olivier Jornot, care a criticat legislația din Elveția. „Această chestiune arată slăbiciunea legislației elvețiene în ceea ce privește intrarea de fonduri criminale în sistemul financiar", a afirmat Jornot, după aplicarea amenzii.

Autoritățile de la Geneva au fost de acord să finalizeze ancheta împotriva HSBC în schimbul achitării amenzii, totuși procurorul general, care a condus ancheta, a avertizat banca. „Aceasta este o scuză care se va aplica doar o singură dată”, a spus el.

Totodată, procurorul general Olivier Jornot, a criticat legislația din Elveția. „Această chestiune arată slăbiciunea legislației elvețiene în ceea ce privește intrarea de fonduri criminale în sistemul financiar", a afirmat Jornot, după aplicarea amenzii.

Investigația a fost inițiată după ce a fost publicat un raport de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), care a arătat că HSBC Private Bank, filiala eleveţiană a băncii britanice HSBC, a obţinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizaţii criminale, traficanţi de arme şi diamante, lista deponenţilor incluzând şi familii regale şi miliardari influenţi.

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Vreau să susțin Continuă să citești

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA