Cauza penală pornită pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari este instrumentată de Procuratura Anticorupție (PA). Angajații PA au efectuat mai multe percheziții și au ridicat mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori, după care ulterior  urmează să le fie dată o apreciere juridică.

„Bărbatului i se incriminează faptul că, a organizat o schemă infracțională, prin care în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile”, se arată într-un comunicat al PA. 

Procurorii spun că vor informa opinia publică, despre acțiunile întreprinse și soluția emisă pe caz, revenind cu informații suplimentare.