Casele de schimb valutar, sub lupa BNM. Șase unități s-au ales cu amenzi
Șase case de schimb valutar s-au ales cu amenzi, iar alte opt cu avertismente, în urma unui control inițiat de către Banca Națională a Moldovei (BNM), până la data de 30 noiembrie a anului curent.
・
„BNM desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aferente domeniului”, se arată într-un comunicat al instituției.
Menționăm că, până la data menționată mai sus, au fost efectuate 23 de controale.
Publicitate