Vlad Plahotniuc, acuzat într-un nou episod din „Frauda Bancară”: Ar fi obținut ilegal 21 milioane de dolari din care și-ar fi luat un avion

Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, este pus sub o nouă învinuire în dosarul „Frauda Bancară”. De această dată, Procuratura Anticorupție comunică despre incriminarea a trei capete e acuzare. Acțiunile pretinse ilegală se referă la perioada noiembrie 2014 - iunie 2015, potrivit oamenilor legii.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, de escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și de spălarea banilor, săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24 noiembrie 2014-29 iunie 2015, atunci când acesta ar fi acționat în calitate de conducător al organizației criminale. Plahotniuc este acuzat că ar fost beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente și că ar fi primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 milioane de dolari, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.

Procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale menționate a achiziționat un avion, pe care l-ar fi utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-ar fi înstrăinat unor persoane terțe.

Măsura preventivă anterioară sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir, rămâne neschimbată. Urmărirea penală continuă.

AGORA amintește că fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, recent a fost pus sub o nouă învinuire. Acesta figurează într-un dosar privind depășirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice, acțiuni ce ar fi fost comise în iunie 2019. În plus, a fost anunțat în căutare un deputat din legislatura a X-a, afiliat acestuia, cu solicitarea aplicării arestului.

Mai devreme fostul lider al Partidului Democrat Moldova (PDM) a fost pus sub acuzare și în dosarul „Metalferos”. Fostul președinte al PDM, anunțat în căutare de organele de drept de la Chișinău, a avut drept de semnătură sau a fost beneficiar la cel puțin trei companii care au beneficiat în ultimii ani, direct sau indirect, de zeci de milioane de dolari de pe urma unor contracte cu Metalferos, societate pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar.

Plahotniuc este învinuit pe trei capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale (art.284 al.1 Cod penal), escrocherie în proporții deosebit de mare (art.190 al.5 Cod penal), spălare de bani (art.243 al.3 Cod penal). La 5 noiembrie 2021, procurorii au înregistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, demersul de aplicare a arestului preventiv în contumacie, pe un termen de 30 zile.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim