Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
Guvernul Gavriliță a ratificat astăzi un acord privind schimbul automat de informații legat de conturile financiare din străinătate. Simplu spus, Republica Moldova își propune să facă parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), printr-o contribuție financiară anuală de circa 8.000 de euro, lucru care îi va permite să identifice, pe viitor, persoanele care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor, prin transferul banilor în conturile din alte țări.
・
Pentru asta, statele membre ale organizației vor face schimb de informații. Datorită lor, Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor deținute peste hotare de rezidenții Republicii Moldova.
„Acest schimb de informații va cuprinde detalii pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod fiscal), informații referitoare la numărul contului, numele și numărul de identificare (dacă există al instituției financiare raportoare, informații despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custodie va conține informații referitoare la suma brută a dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare”, se arată în documentul explicativ plasat pe site-ul Guvernului.
Acordul mai urmează să treacă niște proceduri pentru a intra în vigoare. Valabilitatea sa este programată pentru o perioadă nelimitată.