Noi percheziții în cadrul dosarului „Frauda Bancară”, anunță Procuratura Anticorupție

Noi percheziții în cadrul dosarului „Frauda Bancară”, anunță Procuratura Anticorupție

Procuratura Anticorupție anunță că a desfășurat mai multe percheziții în cadrul dosarului penal denumite generic „Frauda Bancară”. Acestea au avut loc în zilele de 25 – 26 ianuarie curent, fiind desfășurate cu suportul SIS și CNA.

„Perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și sediul unei persoane juridice. În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mai multe documente și computere pentru a fi cercetate în cadrul cauzei penale. Două persoane au fost citate la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiate în calitate de bănuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani”, se menționează în comunicatul instituției.

Amintim că, la data de 4 ianuarie curent, procurorii anticorupție au anunțat că fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc este acuzat într-un nou episod din „Frauda Bancară”. Acesta ar fi obținut ilegal 21 milioane de dolari din care și-ar fi luat un avion. Anterior, pe 20 decembrie curent, procurorii anticorupție au anunțat că au finalizat urmărirea penală a fostului administrator al „Unibank”, dosarul fiind expediat în instanța de judecată. 

La data de 2 noiembrie curent, Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu noi detalii referitoare la dosarul  „Frauda Bancară”, în partea ce ține atacurile raider de la BC „Victoriabank” SA și BC „Banca de Economii” SA, din anul 2011. 

Procurorii au declarat că în cadrul urmăririi penale sunt investigate circumstanțele dobândirii ilicite prin înșelăciune și abuz de încredere a dreptului de proprietate asupra unor pachete de acțiuni ale Companiei de Asigurări „ASITO” S.A., - 83,1 % , a băncilor comerciale S.A. „Victoriabank” – 28,34 % și S.A. „Banca de Economii”- 18,49 %”.

Potrivit Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), valoarea bunurilor identificate în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, constituie peste patru miliarde de lei.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Procuratura Anticorupție anunță că a reținut trei persoane în dosarul Primăria Durlești

Procuratura Anticorupție anunță că a reținut trei persoane în dosarul Primăria Durlești

Dosarul terenurilor de la Durlești: Procurorii anticorupție au cerut mandate de arestare pe numele celor trei reținuți

Dosarul terenurilor de la Durlești: Procurorii anticorupție au cerut mandate de arestare pe numele celor trei reținuți

Înscrisuri de ciornă, suporturi optice și obiecte de valoare, confiscate de procurorii anticorupție de la domiciliul unui ex-director al Moldtelecom (VIDEO)

Înscrisuri de ciornă, suporturi optice și obiecte de valoare, confiscate de procurorii anticorupție de la domiciliul unui ex-director al Moldtelecom (VIDEO)

Advertoriale
Lansarea proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”

Lansarea proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”

Maib continuă să primească plata pentru serviciile Orange și Moldcell cu 0 lei comision la terminalele de autoservire maib

Maib continuă să primească plata pentru serviciile Orange și Moldcell cu 0 lei comision la terminalele de autoservire maib

FinCombank: Încă un pas spre transformarea digitală și îmbunătățirea experienței clienților noștri

FinCombank: Încă un pas spre transformarea digitală și îmbunătățirea experienței clienților noștri

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Percheziții la domiciliul fostului președinte Igor Dodon
  • 2
    Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)
  • 3
    „Remarci neprietenoase”: MAE din Rusia reacționează tăios în adresa Maiei Sandu, după felicitarea lui Putin de 9 mai
  • 4
    Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.