„Perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și sediul unei persoane juridice. În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mai multe documente și computere pentru a fi cercetate în cadrul cauzei penale. Două persoane au fost citate la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiate în calitate de bănuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani”, se menționează în comunicatul instituției.

Amintim că, la data de 4 ianuarie curent, procurorii anticorupție au anunțat că fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc este acuzat într-un nou episod din „Frauda Bancară”. Acesta ar fi obținut ilegal 21 milioane de dolari din care și-ar fi luat un avion. Anterior, pe 20 decembrie curent, procurorii anticorupție au anunțat că au finalizat urmărirea penală a fostului administrator al „Unibank”, dosarul fiind expediat în instanța de judecată.

La data de 2 noiembrie curent, Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu noi detalii referitoare la dosarul „Frauda Bancară”, în partea ce ține atacurile raider de la BC „Victoriabank” SA și BC „Banca de Economii” SA, din anul 2011.

Procurorii au declarat că în cadrul urmăririi penale sunt investigate circumstanțele dobândirii ilicite prin înșelăciune și abuz de încredere a dreptului de proprietate asupra unor pachete de acțiuni ale Companiei de Asigurări „ASITO” S.A., - 83,1 % , a băncilor comerciale S.A. „Victoriabank” – 28,34 % și S.A. „Banca de Economii”- 18,49 %”.

Potrivit Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), valoarea bunurilor identificate în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, constituie peste patru miliarde de lei.