Peste 32 de milioane de lei, în bugetul de stat. Banii provin din dosarul contrabandei de la vamă
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale a CNA (ARBI) a demarat procedura de transfer a mijloacelor bănești, în valoare de peste 32 de milioane de lei, în beneficiul statului. Banii urmează să ajungă, în următoarele zile, la bugetul de stat.
・
Potrivit ARBI, în aprilie 2020, a fost pornită cauză penală în privința contrabandei de circa 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali, la traversarea frontierei. Agenția a aplicat sechestru asupra banilor, acestea fiind plasate pe conturile trezoreriale.
Ulterior, cauza penală a fost remisă în instanța de judecată, banii fiind confiscați printr-o decizie judecătorească.
În prezent, pe conturile trezoreriale ale Agenției se află echivalentul a circa 76 de milioane de lei, dintre care: 16,8 milioane de lei, 2,5 milioane de euro, 473 de mii de dolari, 132 de mii de ruble rusești, 33 de mii de hrivne ucrainești, 3 mii de lei românești, 3.230 de lire sterline și 1.500 de franci elvețieni.
Procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătoresc și Serviciul Fiscal de Stat.