INVESTIGAȚIE. Schemă de spălare de bani cu peste 18 mlrd USD în Moldova

 INVESTIGAȚIE. Schemă de spălare de bani cu peste 18 mlrd USD în Moldova
Foto: www.dw.de


În documentele sistemului judicar din Moldova a fost depistată o schemă de spălare de bani, suma ajungând la 18,5 miliarde de dolari. Potrivit unei investigații realizate de Kommersant, în perioada 2010-2013, în acestă schemă au fost implicați mai mulți judecători, Moldinconbank (bancă care s-ar afla sub controlul omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, dar care se află în prezent în Federația Rusă), companii din Rusia, Ucraina, precum și companii off-shore.

Președintele Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova, Mihai Poalelungi, a declarat pentru sursa citată că „spălarea de bani” a pornit din Rusia, iar Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal. Cu toate acestea, surse din cadrul băncilor din Rusia au declarat că nu cunosc despre această schemă.

Schema dubioasă a ieșit la iveală atunci când au fost verificate mai multe decizii ale judecătorilor, a afirmat pentru Kommersant președintele Curții Supreme de Justiție. El a declarat că la începutul acestui an i-au atras atenția mai multe decizii, care vizau colectarea datoriilor (între 180 de milioane de dolari la 800 miloane de dolari) de la firme rezidente din Rusia în favoarea altor companii, inclusiv off-shore.

Câteva copii ale acestor decizii au intrat în posesia jurnaliștilor de la Kommersant. Acestea includ și un document pentru recuperarea a 200 de milioane de dolari în favoarea companiei britanice Seabon Limited de la compania rusă "Omega" SRL și "Laymeks" SRL, precum și de la un rezident din regiunea găgăuză și un cetățean al Republicii Moldova.

Mihai Poalelungi a declarat că el cunoaște despre 33 de decizii, dintre care 24 autentice, iar 9 falsificate. Cea mai implicată instanță a fost Judecătoria Comercială de Circumscripţie, unde au fost semnate „trei sau patru hotărâri” cu privire la scoaterea din țară a câte 500 de milioane de dolari fiecare.

Potrivit președintelui Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova, în perioada 2010 – 2013 la scoaterea fondurilor din țară au participat cinci companii rusești, Moldinconbank și cetățeni ai Republicii Moldova. Ultimii au acționat în calitate de inculpați solidari în fața reclamanților având drept scop perceperea datoriilor de la firmele rusești prin intermediul instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

„O companie rusă, care intenționa să spele banii, deschidea un cont în Moldinconbank. O altă firmă, căreia prima i-ar fi datorat o sumă de bani, depunea într-o instanță din Republica Moldova hotărârea judecătorească cu privire la colectarea datoriilor de la compania în Federația Rusă și un boschetar moldovean. Din câte știu, sumele rămâneau pe cont maxim 15 minute. După asta, banii se duceau în off-shore. Este o spălare de bani tipică. Conform documentelor, pe care le-am văzut, suma totală se ridică la 18,5 miliarde de dolari, dar se spune că au fost și mai mulți bani”, a declarat Poalelungi.

Judecătorii au fost unul din elemente-cheie și semnau hotărârile cu multe încălcări, spune președintele Curții Supreme de Justiție. Au fost depistate, inclusiv hotărârile judecătorești false - cu numere pe formulare ale hotărârilor anterioare din cu totul alte dosare, iar în alte cazuri aveau semnături false ale judecătorilor.

Încălcările depistate au stat la baza deschiderii unui dosar penal în Republica Moldova pentru spălarea a 18,5 miliarde de dolari. Deocamdată, nu există suspecți și acuzați. La anchetă participă și Centrul Naţional Anticorupţie.

De cealaltă parte, Ministerul de Interne al Federației Ruse declară că nu a primit nicio solicitare din partea Republicii Moldova în legătură cu ancheta, iar schema descrisă de Poalelungi este „una nouă și anchete cu astfel de scheme de retragere a banilor nu au existat”.

 

 

 

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Circulația trenului Chişinău-Bucureşti va fi reluată în noiembrie, după mai bine de un an şi jumătate în care aceasta a fost sistată

Circulația trenului Chişinău-Bucureşti va fi reluată în noiembrie, după mai bine de un an şi jumătate în care aceasta a fost sistată

Judocanul Denis Vieru a câștigat aurul la Grand Prix-ul de la Zagreb (VIDEO)

Judocanul Denis Vieru a câștigat aurul la Grand Prix-ul de la Zagreb (VIDEO)

Parlamentul a extins lista legilor care, până la finele anului curent, vor fi supuse analizei ex-post

Parlamentul a extins lista legilor care, până la finele anului curent, vor fi supuse analizei ex-post

Advertoriale
Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Dumitru Pulbere revine temporar în cadrul CSP. Curtea Constituțională a suspendat decretul președintei Sandu
  • 2
    Directorul adjunct al ANP, învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor” a fost achitat
  • 3
    Prețul la carburanți: Motorina se scumpește, iar benzina se ieftinește. Iată plafonul stabilit de ANRE
  • 4
    Focar în trafic! Soluțiile chișinăuienilor pentru ambuteiajele din centrul capitalei: Fără construcții multietajate și cu piețe în afara orașului (VIDEO/FOTO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.