Activitatea unei grupări criminale de escroci a fost recent anihilată de oamenii legii din Republica Moldova. Gruparea activa sub acoperirea unei organizaţii internaţionale comerciale, care nu era înregistrată în Republica Moldova. Astfel, timp de mai mulţi ani, gruparea şi-a modelat afacerea sub forma unei piramide financiare, menite să atragă persoane în interiorul organizaţiei pentru o remunerare medie de 2 000 de euro.
Deocamdată, poliția presupune, că numărul persoanelor racolate ca membri ai piramidei financiare depăşeşte numărul de 5 000, însă cert este, că încasarea banilor de la persoane şi desfăşurarea activităţii se efectua ilegal, iar banii încasaţi erau repartizați şi însuşiți de liderii acestei grupări.
Piramida financiară supusă investigațiilor prezintă un procedeu ilegal de câştig a banilor în proporţii deosebit de mari, bazat pe crearea unei imagini virtuale sub forma unei structuri piramidale, în care nivelurile sunt alcătuite din persoane (victime) care plătesc o anumită sumă la intrarea în schemă.
În cadrul acțiunilor de investigații, forțele de ordine au stabilit, că principala regulă de câştig este una foarte simplă: persoanele care ajung în fruntea piramidei pot câştiga bani, numai dacă racolează încă câteva persoane în schemă. Astfel, fiecare din următoarele persoane racolate şi intrate în schemă, în această organizaţie virtuală, trebuie să plătească o taxa de intrare, de circa 2 000 de euro, după care sunt obligate să recruteze alţi oameni care să achite şi ei taxa de intrare.
Venitul acestora este format din suma taxelor de intrare a persoanelor de la baza piramidei. Ca urmare, oamenii care stau la baza piramidei dau bani pentru alții aflaţi în vârful acesteia. Fiecare nou participant plăteşte pentru şansa de a ajunge în vârf şi pentru a profita de plăţile celor care vor intra în joc mai târziu.
Reieşind din rezultatele investigaţiilor, lunar gruparea însuşea de la victime mijloace valutare, estimate în medie la peste jumătate de milion lei.
Poliția atenționează cetățenii să nu se implice în asemenea afaceri ilegale în urma cărora vor fi prejudiciați atât ei, cât și alte persoane. Totodată, cetățenii care au avut de suferit de pe urma unor asemenea scheme sunt îndemnați să apeleze imediat la Poliție.
