*Acest material este sponsorizat

PRIAevents și FinComBank vă invită la conferința „PRIA AMLRepublica Moldova”

PRIAevents și FinComBank vă invită la conferința „PRIA AMLRepublica Moldova”
Pria Conferences

Priaevents, în parteneriat cu FinComBank, organizează cea de-a 2-a ediție a conferinței „Pria AML Republica Moldova”, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova. Acesta se va desfășura pe data de 10 februarie 2022 începând cu ora 11:00. Evenimentul va putea fi urmărit online, acesta fiind translat LIVE pe pagina de Facebook PRIAevents şi FinComBank S.A. De asemenea, și pe pagina LinkedIn PRIAevents.

La un an de la intrarea în vigoare a legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului  (AML) şi modul de aplicare a sancțiunilor, dar și pentru că se pregătesc modificări pentru legea AML în curând, prin intermediul acestui eveniment, mediul de business din Moldova va afla detalii despre cele mai importante aspecte legate de acestea.

Printre temele care vor fi puse în discuție se numără: 

  • Și-au îndeplinit obligațiile entitățile raportoare, și anume: băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții?
  • Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
  • Cum au fost implementate măsurile de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
  • Organelor de supraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională  Moldovei  Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul Central Unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
  • Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?
  • Cum au fost făcute controalele?
  • Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost aplicate în tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
  • Ce au învățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
  • Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
  • Vor mai fi alte modificări AML în curând?

Evenimentul este adresat reprezentanților din cadrul:

  • Autorități de supraveghere și entități raportoare
  • Bănci, asigurări, leasing
  • Societăți de plata, Emitenți monede digitale
  • Entități și audit contabilitate
  • Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU
  • membrii BNAA, Camerei Notariale, Uniunii Avocaților, ACAP
  • Companii IT
  • Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
  • Furnizori de servicii poștale
  • Agenții imobiliare
  • Avocați, notari și alți liberi profesioniști
  • Organizatorii jocurilor de noroc
  • Consultanți
  • Asociații profesionale și camere de comerț 

Despre PRIA AML Conference

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAevents în Republica Moldova alături de partenerii săi.

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră. Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.

Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference  puteți găsi pe www.priaevents.ro 

Dacă doriți să participați gratuit și să primiți și prezentările de la eveniment, nu ezitați să completați formularul de înregistrare.

P.

Vezi și aceste știri
Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

Aveți nevoie de un credit? Acum puteți solicita un împrumut de până la 300.000 de lei fără gaj de la FinComBank

Aveți nevoie de un credit? Acum puteți solicita un împrumut de până la 300.000 de lei fără gaj de la FinComBank

IMM-urile din Moldova vor fi premiate în cadrul Pria SMEs Conference&Awards (LIVE)

IMM-urile din Moldova vor fi premiate în cadrul Pria SMEs Conference&Awards (LIVE)

Advertoriale
Farmacia Familiei extinde rețeaua de Hyper Farmacii DITA (VIDEO)

Farmacia Familiei extinde rețeaua de Hyper Farmacii DITA (VIDEO)

Despre finanțe și investiții, pe înțelesul tinerilor, cu Lilian Guzun, CEO Iute Credit  (VIDEO)

Despre finanțe și investiții, pe înțelesul tinerilor, cu Lilian Guzun, CEO Iute Credit  (VIDEO)

Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib

Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
    Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
  • Hike cu mine! Unde? La Seliște, să vezi un fag de 300 de ani și să afli cum un slovac a venit în Moldova și s-a apucat să ne dezvolte turismul (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Popescu, despre interdicția Rusiei privind produsele vegetale moldovenești: R. Moldova are fructe și legume foarte bune, care se exportă pe piața Uniunii Europene, o piață foarte exigentă
  • 2
    Sfârșit tragic pentru un moldovean aflat în vacanță. Un bărbat s-a înecat într-o piscină din Turcia
  • 3
    Datoriile acumulate de Moldovagaz față de Gazprom vor fi supuse auditului de două companii din Norvegia și Marea Britanie. APP a semnat contractul
  • 4
    Prețul motorinei scade sub 26 de lei. Află prețul plafon stabilit de ANRE la carburanți, pentru data de 12 august
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.