Una din cinci grupări din dosarul „Metalferos”, trimisă pe banca acuzaților. Ar fi prejudiciat întreprinderea cu 736 mil. de lei

Una din cinci grupări din dosarul  „Metalferos”, trimisă pe banca acuzaților. Ar fi prejudiciat întreprinderea cu 736 mil. de lei

O cauză penală din dosarul denumit generic „Metalferos” a fost expediată în judecată la 7 februarie. În calitate de inculpați figurează o grupare din opt membri. Despre aceasta anunță Procuratura Generală. 

Persoanele care se vor prezenta în fața magistraților sunt învinuite de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și de spălarea banilor, săvârșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Procurorii menționează că drept urmare a schemelor infracționale implementate de grupare, SA „Metalferos” i-a fost cauzat un prejudiciu în proporții deosibit de mari și anume de 736.511.551 lei. 

Potrivit acuzației, în perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat în complicitate cu directorul SA „Metalferos” de atunci, ar fi acceptat realizarea planului infracțional elaborat de către conducătorul organizației criminale și ar fi semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către SA „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici administrați și gestionați, la direct sau prin persoanele interpuse de către conducătorul grupului criminal organizat, cărora li s-ar fi oferit în mod intenționat un preț esențial avantajos decât celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate nemijlocit de către SA „Metalferos” contracte de livrare a metalelor.

În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari și/sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos”, în diferite perioade de timp ar fi transferat mijloace bănești, procurând de la aceste entități metal feros și neferos.

Din sumele primite de la SA „Metalferos” în conturile agenților economici gestionați de același conducător al grupului criminal organizat, pe baza contractelor încheiate, acesta ar fi organizat efectuarea transferurilor bănești pe conturile altor agenți economici gestionați prin intermediari tot de către el, în scopul creării aparenței de legalitate, în special de rentabilitate a activității agenților economici gestionați, cu o diferență nesemnificativă între mijloacele bănești primite de la SA „Metalferos” și mijloacele bănești, transferate pentru procurarea metalelor feroase.

Sursa mai notează că conducătorul grupului criminal organizat, știind cu că prețul real de procurare de la populație - persoane fizice, a metalelor feroase este mult mai redus, având în vedere că întreprinderile pe care le administra prin persoane interpuse, dispuneau de suprafețe special destinate pentru colectarea metalelor, prin persoanele instigate de el, precum și alte persoane la moment nestabilite de către organul de urmărire penală, ar fi organizat și ar fi asigurat prezentarea către băncile comerciale a actelor de achiziție, cu date vădit denaturate cu privire la prețul metalului feros, cu ulterioara scoatere la prețul majorat în numerar a mijloacelor bănești din conturile agenților economici controlați.

Ulterior, după ridicarea acestor mijloace bănești, membrii grupului criminal organizat, executând indicația dată de către conducătorul acestuia, i-ar fi transmis aceste mijloace ultimului în circumstanțe de timp și loc nestabilite.

Din sumele de bani primite de la membrii grupului criminal organizat, realizând sarcinile stabilite de conducătorul asociației criminale, conducătorul acestui grup criminal organizat, prin persoanele la moment nestabilite de către organul de urmărire penală, ar fi repartizat mijloacele bănești dobândite pentru metale feroase și neferoase, persoanelor responsabile de cumpărarea acestora de la populație, iar restul mijloacelor bănești dobândite ilegal, le-ar fi împărțit, în circumstanțele de timp și de loc nestabilite, cu liderii și conducătorul organizației criminale.

PG menționează că în privința celorlalte patru grupuri criminale organizate, inclusiv în privința conducătorului organizației criminale, urmărirea penală continuă. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
28 de consumatori din Chișinău au rămas fără gaze naturale din cauza datoriilor. Luni, lucrările vor continua la alte 40 de adrese

28 de consumatori din Chișinău au rămas fără gaze naturale din cauza datoriilor. Luni, lucrările vor continua la alte 40 de adrese

Egipt: O biserică din Cairo a luat fot chiar în timpul slujbei.41 de persoane au decedat

Egipt: O biserică din Cairo a luat fot chiar în timpul slujbei.41 de persoane au decedat

Orașul Energodar, bombardat: Un angajat de la centrala nucleară Zaporojie a decedat

Orașul Energodar, bombardat: Un angajat de la centrala nucleară Zaporojie a decedat

Advertoriale
Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Pericolul unui accident nuclear la Zaporojie: Explicăm cum funcționează mecanismul de înștiințare a R. Moldova
  • 2
    Ultima oră! O mașină a luat foc în stația PECO după ce a fost alimentată cu gaz (VIDEO)
  • 3
    Tot mai multe mașini în Europa: Orașele unde numărul automobilelor depășește numărul de locuitori
  • 4
    Riscă până la 10 ani de închisoare: Trei tineri, suspectați că ar fi bătut un cioban și ar fi sustras două motociclete
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.