*Acest material este sponsorizat

Directorul Direcției de Conformitate FinComBank, Ecaterina Avdeeva va participa la conferința PRIA AML– Republica Moldova

Directorul Direcției de Conformitate FinComBank, Ecaterina Avdeeva va participa la conferința PRIA AML– Republica Moldova
Pria Conferences

Priaevents, în parteneriat cu FinComBank, organizează conferinta Pria AML Republica Moldova în 10 februarie 2022, LIVE de la ora 11,00. Evenimentul poate fi urmărit gratuit  pe paginile PRIAevents și FinComBank S.A. în Facebook și LinkedIn.

Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediția a 2-a și este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova.

Speakerul evenimentului „PRIA AML Republica Moldova", va fi Ecaterina AVDEEVA, director Direcţia Conformitate, membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank.

Ecaterina AVDEEVA are o vastă experiența în domeniu conformității și cunoștințe profunde în domeniul financiar-bancar, dedicându-se pentru realizarea obiectivelor asumate și contribuind la dezvoltarea dialogului în comunitatea. Ecaterina AVDEEVA, prin experiența acumulată în aproape 14 ani, a dezvoltat domeniul de conformitate în cadrul Băncii.

 Cele mai importante aspecte legate de AML:

  • Entitățile raportoare - băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții, și-au indeplinit obligațiile?
  • Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
  • Cum au fost implementate măsurilre de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
  • Cum a fost activitatea organelor desupraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională  Moldovei  Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
  • Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?
  • Cum au fost făcute controalele?
  • Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: au fost aplicate îm tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
  • Ce au invățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
  • Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
  • Vor mai fi alte modificari AML în curând?

Lectorii care vor participa sunt:

Elena Pui – Secretar General, Comisia Națională a Pieței Financiare Moldova

Valeria Secaș – Șef al Serviciului cooperare națională și internațională, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Ecaterina Avdeeva – Director, Direcția Conformitate, FinComBank

Alina Oșoianu – Director Executiv, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova (BNAA) 

Alexandru Savva – Director, Depozitarul Central Unic Moldova

Lilia Chirtoacă – Președinte, Camera Notarială Moldova

Vladimir Dolghi - Vicepreședinte al Consiliului director, ACAP

Evenimentul este de interes pentru participare a reprezentanților din:

  • Bănci
  • Societăți de plată
  • Companii mari și nijlocii
  • Emitenți monede digitale
  • Entități și audit contabilitate
  • Societăți financiare nebancare
  • Societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
  • Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
  • Furnizori de servicii poștale
  • Agenți imobiliari
  • Avocați, notari și alți liberi profesioniști
  • Organizatorii jocurilor de noroc

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în Republica Moldova.

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră.

Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.

Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference  puteți găsi pe www.priaevents.ro 

Dacă doriți să participați și să primiți și prezentările de la eveniment, nu ezitați să dați un reply la acest email sau să completați : https://priaevents.ro/inregistrare-conferinta-online-priaevents-2022/.

P.

Vezi și aceste știri
Iarna aceasta, FinComBank continuă campania de caritate și faptele frumoase

Iarna aceasta, FinComBank continuă campania de caritate și faptele frumoase

PRIAevents și FinComBank vă invită la conferința „PRIA AMLRepublica Moldova”

PRIAevents și FinComBank vă invită la conferința „PRIA AMLRepublica Moldova”

Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

Dobândă preferențială la credite, dacă primiți salariul pe cardul FinComBank

Dobândă preferențială la credite, dacă primiți salariul pe cardul FinComBank

Aveți nevoie de un credit? Acum puteți solicita un împrumut de până la 300.000 de lei fără gaj de la FinComBank

Aveți nevoie de un credit? Acum puteți solicita un împrumut de până la 300.000 de lei fără gaj de la FinComBank

FinComBank oferă un nou serviciu: primirea și expedierea transferurilor prin MoneyGram

FinComBank oferă un nou serviciu: primirea și expedierea transferurilor prin MoneyGram

Advertoriale
La achiziția unui townhouse, în Complexul Rezidențial Hora Village, primești GRATUIT 2 locuri de parcare

La achiziția unui townhouse, în Complexul Rezidențial Hora Village, primești GRATUIT 2 locuri de parcare

Pregătește-te pentru nou an de studiu cu METRO! Ce colecții tematice de rechizite poți să găsești la METRO (FOTO)

Pregătește-te pentru nou an de studiu cu METRO! Ce colecții tematice de rechizite poți să găsești la METRO (FOTO)

Maib a lansat al doilea val de echipe agile WoW: cele două orchestre și șapte banduri continuă transformările

Maib a lansat al doilea val de echipe agile WoW: cele două orchestre și șapte banduri continuă transformările

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Marina Tauber rămâne în arest la Penitenciarul nr. 13. Magistrații Judecătoriei Chișinău au prelungit mandatul de arest cu 20 de zile
  • 2
    Căutați de oamenii legii de aproape 10 ani: Doi soți, reținuți în capitală. Iată de ce sunt învinovățiți (VIDEO)
  • 3
    Agenția pentru Supraveghere Tehnică a examinat șantierul inundat din Calea Orheiului și a constat că există pericol de a fi afectate construcțiile existente din preajmă
  • 4
    După ploaie vom juca tenis în galoși? Epopeea polistirenului din subterane, urmată de instalarea unor mese de joc direct în pământ. Ce spune Primăria
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.