Ar fi prejudiciat mai multe companii cu 7,5 milioane de lei. Trei bărbați, reținuți de oamenii legii într-un dosar de escrocherie (VIDEO)

Un grup de persoane specializat în escrocherii, care ar fi prejudiciat atât companii, cât și particulari cu peste 7,5 milioane de lei a fost documentat de oamenii legii. Ofițerii de investigații ai Direcției Investigații Complexe a INI de comun cu angajații Direcției generale urmărire penală a IGP, sub conducerea PCCOCS au reținut trei bărbați.

După șase luni de investigație, oamenii legii au stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie ar fi convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobândească ilicit bunurile altor persoane.

Astfel, sub pretextul menținerii relațiilor economice de lungă durată și în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajați ai acestor companii ar fi cerut și ar fi primit de la mai multe companii și persoane peste 7,5 milioane lei, pretinși „în avans.” Până în ziua de azi, însă, păgubiții nu și-ar fi primit produsele agricole promise.

În urma a 13 percheziții la proprietățile imobile și mobile ale suspecților, oamenii legii au depistat și ridicat: telefoane mobile, carduri bancare din Moldova și Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ștampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.

Suspecții, trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 36 și 69 ani, au fost reținuți, iar pe parcursul investigațiilor, aceștia se prevalează de prezumția nevinovăției.

În continuare, oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigații pentru acumularea și a altor probe și identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim