Ar fi prejudiciat mai multe companii cu 7,5 milioane de lei. Trei bărbați, reținuți de oamenii legii într-un dosar de escrocherie (VIDEO)

Ar fi prejudiciat mai multe companii cu 7,5 milioane de lei. Trei bărbați, reținuți de oamenii legii într-un dosar de escrocherie (VIDEO)

Un grup de persoane specializat în escrocherii, care ar fi prejudiciat atât companii, cât și particulari cu peste 7,5 milioane de lei a fost documentat de oamenii legii. Ofițerii de investigații ai Direcției Investigații Complexe a INI de comun cu angajații Direcției generale urmărire penală a IGP, sub conducerea PCCOCS au reținut trei bărbați.

După șase luni de investigație, oamenii legii au stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie ar fi convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobândească ilicit bunurile altor persoane.

 

Astfel, sub pretextul menținerii relațiilor economice de lungă durată și în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajați ai acestor companii ar fi cerut și ar fi primit de la mai multe companii și persoane peste 7,5 milioane lei, pretinși „în avans.” Până în ziua de azi, însă, păgubiții nu și-ar fi primit produsele agricole promise.

 

În urma a 13 percheziții la proprietățile imobile și mobile ale suspecților, oamenii legii au depistat și ridicat: telefoane mobile, carduri bancare din Moldova și Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ștampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.

  

Suspecții, trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 36 și 69 ani, au fost reținuți, iar pe parcursul investigațiilor, aceștia se prevalează de prezumția nevinovăției.

 

În continuare, oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigații pentru acumularea și a altor probe și identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dosarul ce o vizează pe primărița din Trușeni, învinuită de corupere și escrocherie, trimis în judecată

Dosarul ce o vizează pe primărița din Trușeni, învinuită de corupere și escrocherie, trimis în judecată

Percheziții în penitenciare: Oamenii legii au destructurat o schemă de escrocherie cu „vânzarea mașinilor din Europa” (VIDEO)

Percheziții în penitenciare: Oamenii legii au destructurat o schemă de escrocherie cu „vânzarea mașinilor din Europa” (VIDEO)

Una din cinci grupări din dosarul  „Metalferos”, trimisă pe banca acuzaților. Ar fi prejudiciat întreprinderea cu 736 mil. de lei

Una din cinci grupări din dosarul „Metalferos”, trimisă pe banca acuzaților. Ar fi prejudiciat întreprinderea cu 736 mil. de lei

Advertoriale
Despre finanțe și investiții, pe înțelesul tinerilor, cu Lilian Guzun, CEO Iute Credit  (VIDEO)

Despre finanțe și investiții, pe înțelesul tinerilor, cu Lilian Guzun, CEO Iute Credit  (VIDEO)

Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib

Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib

Ai un cabinet stomatologic? Contabilul tău e la DAD Accountant

Ai un cabinet stomatologic? Contabilul tău e la DAD Accountant

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
    Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
  • Hike cu mine! Unde? La Seliște, să vezi un fag de 300 de ani și să afli cum un slovac a venit în Moldova și s-a apucat să ne dezvolte turismul (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Consecințele ploii: Copaci doborâți la pământ, mașini strivite, subsoluri pline cu apă și transport public blocat (FOTO/VIDEO)
  • 2
    Caz tragic în capitală. Un bărbat a murit, după ce a călcat într-o băltoacă în care erau căzute două fire electrice
  • 3
    Scenariul ca Rusia să ia Nicolaiv, Odesa și regiunea transnistreană este ridicol, spune Alexei Arestovici
  • 4
    ANSP explică cum și când se administrează Iodura de Potasiu: Primele ore de la catastrofa nucleară, decisive pentru sănătate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.