A fost făcută publică lista băncilor rusești implicate în „schema moldovenească”

A fost făcută publică lista băncilor rusești implicate în „schema moldovenească”
Foto: www.cnbc.com

Ministerul de Interne al Federației Ruse a făcut publică lista băncilor rusești implicate în așa zisa „schema moldovenească” prin care au fost spălați circa 700 de miliarde de ruble, transmite Agora cu referire la rbc.ru.

Potrivit sursei, circa jumătate din bănci sunt la moment active, iar numărul total al acestora se ridică la 19.

Din listă fac parte băncile: „Rossiiski Kredit”, „Transportnî”, „Zapadnî”, „Most-bank”, „Antalbank”, „Russki zemelnî bank”, „Taurus”, „Evrpeiski Express”, „Rublevski”, Interkapitalbank.

Conform Departamentului principal al securității economice și anti-corupție din Federația Rusă, Banca Centrală a revocat licențele de la fiecare dintre aceste bănci.
De asemenea, în lista Ministerului rus de Interne apar: „Mosoblbank” care se ocupa cu asanarea „SMP Bank”, și banca „Sovețki” pentru care nu a fost încă anunțată banca-asanator. Alte bănci sunt, „Baltika”, „Okski”, „Strateghia”, „Morskoi bank”, „Smart Bank” „Creditinvest” și „Tempbank”.

Reamintim că la începutul lunii noiembrie în Rusia a fost reținut omul de afaceri Aleksandr Grigoriev, suspectat că ar fi implicat în scheme frauduloase de scoatere din țară a peste 46 de mlrd de dolari.

Aleksandr Grigoriev, partener de afaceri cu vărul lui Putin, reținut în Rusia pentru implicare în marea „Spălătorie rusească”

Potrivit anchetatorilor pentru scoaterea din Rusia a banilor era utilizată așa-numita schema moldovenească prin care erau întocmite contracte fictive, inclusiv pe partea de creditare, între firme offshore, garantate de cetățeni moldoveni.

La expirarea contractului una din părți nu-și putea onora obligațiunile. Astfel, creditorii se adresau instanței de judecată din Moldova, care la rândul lor emiteau o decizie de recuperare a datoriei.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
CMC refuză să prelungească dreptul de utilizarea a numelui capitalei în denumirea postului român Radio Chișinău

CMC refuză să prelungească dreptul de utilizarea a numelui capitalei în denumirea postului român Radio Chișinău

EDITORIAL |  Efectele secundare ale puterii - când sexul consensual nu e decât un joc pentru muritorii de rând

EDITORIAL | Efectele secundare ale puterii - când sexul consensual nu e decât un joc pentru muritorii de rând

Ar fi pretins bani ca să ascundă o tentativă de furt. Doi foști angajați ai poliției riscă ani de închisoare și amenzi de zeci de mii de lei

Ar fi pretins bani ca să ascundă o tentativă de furt. Doi foști angajați ai poliției riscă ani de închisoare și amenzi de zeci de mii de lei

Advertoriale
Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)

Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)

Câștigă o casă de vis, două automobile și 150 de super premii de la Carpet Outlet

Câștigă o casă de vis, două automobile și 150 de super premii de la Carpet Outlet

Pregătește-te de vară și reabilitează-ți  organismul cu trio-ul de detoxifiere biologic

Pregătește-te de vară și reabilitează-ți organismul cu trio-ul de detoxifiere biologic

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Krasnoselski a semnat un decret prin care a demis așa-zisul guvern din stânga Nistrului și a înaintat un nou candidat (DOC)
  • 2
    Șefa statului convoacă Consiliul Suprem de Securitate. Pe ordinea de zi, subiecte legate de creșterea prețurilor
  • 3
    Zeci de tiruri formează de mai multe săptămâni cozi kilometrice la Vama Leușeni. Care este explicația
  • 4
    Johnson spune că Rusia are câștiguri lente în Donbas și cere ca Ucrainei să i se ofere sisteme avansate de rachete cu rază lungă de acțiune
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.