Procurorul general: Banii din „furtul miliardului”, scoși din țară prin companii offshore, vor fi restituiți de beneficiarii finali

Procurorul general: Banii din „furtul miliardului”, scoși din țară prin companii offshore, vor fi restituiți de beneficiarii finali
Sursa foto: Newsmaker.md

Procurorul general Alexandr Stoianoglo dă asigurări că există evoluție pozitivă în investigarea „Furtului miliardului”. Potrivit lui, până la finele anului vor fi pronunțate învinuiri definitive în privința unor funcționari din cadrul Băncii Naționale, dar ar putea apărea și nume din segmentul politic. Mai mult, în cazul sumelor scoase din țară prin companii offshore acestea urmează să fie pretinse de la beneficiarii finali. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Politica” la TV8.

Potrivit procurorului general, deși s-a constatat că procurorii care investigau cazul furtului miliardului, o făceau intenționat în baza unor dovezi false, toată echipa care a lucrat în Procuratura Anticorupție a fost păstrată. 

„Am rezerve față de acești oameni, dar au experiența și cunoștințele pe care le au, pentru că sunt materiale enorme ca și volum. Paralel am organizat o echipă de procurori în PCCOCS pentru concurență sănătoasă. Acei oameni au șansa să se afirme, iar noi îi monitorizăm, și au și rezultate”, a menționat Stoianoglo.

Procurorul general susține că întreaga investigație se derulează în jurul a patru grupuri de interese și a companiilor cu care sunt legați figuranții cazului. 

Potrivit lui, până la finele anului curent, urmează să fie pronunțate învinuirea definitivă și exactă, luându-se în calcul mai multe episoade în care figurează foști funcționari ai Băncii Naționale, inclusiv conducea departamentelor ce contribuiau la fraudări în sistemul bancar. 

Mai mult, Stoianoglo susține că sunt analizate concluziile Comisiei parlamentare privind „furtul miliardului”, dar și posibila implicare a funcționarilor din Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei.

Citește detalii aici: Lista persoanelor vizate în discursul lui Stoianoglo: De la Politova-Cangaș, la membri din Guvernul Leancă și conducerea BNM

Totodată, procurorul general susține că în afară de investigațiile derulate în sistemul bancar din țară, oamenii legii investighează și schemele prin care banii au fost  scoși din R. Moldova prin intermediul companiilor offshore. Sumele ar urma să fie pretinse de la beneficiarii finali.

„Am dat de urma unei părți considerabile a acestor surse bănești. În multe cazuri cunoaștem cine sunt beneficiarii finali a acestor sume. Am zis despre asta când am anunțat că avem o învinuire clară în privința lui Plahotniuc, pentru că o parte din bani au plecat în compania în care este el beneficiar și administrator.

Întrebarea este cât de real este să întoarcem acum acești bani. Dar în scurt timp vor pretinde sumele de la persoanele și agenții economici care figurează drept beneficiari finali. În mare parte sunt companii care nu sunt în jurisdicția noastră.

De exemplu, în baza raportului Kroll, 8,3 milioane de dolari au fost transferații unor companii din China pentru materiale. Deci urmează să fie restituite”, a spus Stoianoglo.

Procurorul general a mai adăugat că la sfârșitul anului rezultatele vor fi mai evidente, dar cazul furtului miliardului va continua încă nu un singur an. 

„Aceasta pentru că sunt mii de episoade diferite, milioane de conturi diferite, care trebuie analizate și apreciate și să cauți urme cine sunt beneficiarii”, a punctat Stoianoglo.

Mișcările financiare cunoscute sub denumirea de „furtul miliardului” s-au desfășurat în perioada 2012–2014. Atunci din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost transferată o sumă de circa 13,3 miliarde de lei moldovenești, aproximativ 767 de milioane de dolari, sumă echivalentă cu 12% din Produsul Intern Brut anual al țării și mai mare decât lichiditățile totale ale băncilor.

În luna mai curent procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a declarat că fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, este unul dintre principalii beneficiari ai fraudei bancare. 

Pentru mai multe știri la acest subiect, click aici.

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Dodon anunță cât s-a recuperat din furtul miliardului și eventuale acțiuni peste hotare: „Știm deja unde sunt active, bani cash de sute de milioane de dolari”

Dodon anunță cât s-a recuperat din furtul miliardului și eventuale acțiuni peste hotare: „Știm deja unde sunt active, bani cash de sute de milioane de dolari”

Dosarul furtului miliardului: PA va deferi justiției unele episoade care vizează frauda bancară

Dosarul furtului miliardului: PA va deferi justiției unele episoade care vizează frauda bancară

Platon oferă nume de persoane care ar fi fost implicate în furtul miliardului. „Nu sunt singur, avem o coaliție”

Platon oferă nume de persoane care ar fi fost implicate în furtul miliardului. „Nu sunt singur, avem o coaliție”

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari
  • 2
    De ce Maia Sandu nu se întâlnește cu Vladimir Putin? Explicația prim-ministrei Natalia Gavriliță
  • 3
    Spînu, fără rezultate concrete în urma vizitei în Rusia: „Oferta propusă de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri”
  • 4
    Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.