Procurorul general: Banii din „furtul miliardului”, scoși din țară prin companii offshore, vor fi restituiți de beneficiarii finali

Procurorul general: Banii din „furtul miliardului”, scoși din țară prin companii offshore, vor fi restituiți de beneficiarii finali
Sursa foto: Newsmaker.md

Procurorul general Alexandr Stoianoglo dă asigurări că există evoluție pozitivă în investigarea „Furtului miliardului”. Potrivit lui, până la finele anului vor fi pronunțate învinuiri definitive în privința unor funcționari din cadrul Băncii Naționale, dar ar putea apărea și nume din segmentul politic. Mai mult, în cazul sumelor scoase din țară prin companii offshore acestea urmează să fie pretinse de la beneficiarii finali. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Politica” la TV8.

Potrivit procurorului general, deși s-a constatat că procurorii care investigau cazul furtului miliardului, o făceau intenționat în baza unor dovezi false, toată echipa care a lucrat în Procuratura Anticorupție a fost păstrată. 

„Am rezerve față de acești oameni, dar au experiența și cunoștințele pe care le au, pentru că sunt materiale enorme ca și volum. Paralel am organizat o echipă de procurori în PCCOCS pentru concurență sănătoasă. Acei oameni au șansa să se afirme, iar noi îi monitorizăm, și au și rezultate”, a menționat Stoianoglo.

Procurorul general susține că întreaga investigație se derulează în jurul a patru grupuri de interese și a companiilor cu care sunt legați figuranții cazului. 

Potrivit lui, până la finele anului curent, urmează să fie pronunțate învinuirea definitivă și exactă, luându-se în calcul mai multe episoade în care figurează foști funcționari ai Băncii Naționale, inclusiv conducea departamentelor ce contribuiau la fraudări în sistemul bancar. 

Mai mult, Stoianoglo susține că sunt analizate concluziile Comisiei parlamentare privind „furtul miliardului”, dar și posibila implicare a funcționarilor din Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei.

Citește detalii aici: Lista persoanelor vizate în discursul lui Stoianoglo: De la Politova-Cangaș, la membri din Guvernul Leancă și conducerea BNM

Totodată, procurorul general susține că în afară de investigațiile derulate în sistemul bancar din țară, oamenii legii investighează și schemele prin care banii au fost  scoși din R. Moldova prin intermediul companiilor offshore. Sumele ar urma să fie pretinse de la beneficiarii finali.

„Am dat de urma unei părți considerabile a acestor surse bănești. În multe cazuri cunoaștem cine sunt beneficiarii finali a acestor sume. Am zis despre asta când am anunțat că avem o învinuire clară în privința lui Plahotniuc, pentru că o parte din bani au plecat în compania în care este el beneficiar și administrator.

Întrebarea este cât de real este să întoarcem acum acești bani. Dar în scurt timp vor pretinde sumele de la persoanele și agenții economici care figurează drept beneficiari finali. În mare parte sunt companii care nu sunt în jurisdicția noastră.

De exemplu, în baza raportului Kroll, 8,3 milioane de dolari au fost transferații unor companii din China pentru materiale. Deci urmează să fie restituite”, a spus Stoianoglo.

Procurorul general a mai adăugat că la sfârșitul anului rezultatele vor fi mai evidente, dar cazul furtului miliardului va continua încă nu un singur an. 

„Aceasta pentru că sunt mii de episoade diferite, milioane de conturi diferite, care trebuie analizate și apreciate și să cauți urme cine sunt beneficiarii”, a punctat Stoianoglo.

Mișcările financiare cunoscute sub denumirea de „furtul miliardului” s-au desfășurat în perioada 2012–2014. Atunci din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost transferată o sumă de circa 13,3 miliarde de lei moldovenești, aproximativ 767 de milioane de dolari, sumă echivalentă cu 12% din Produsul Intern Brut anual al țării și mai mare decât lichiditățile totale ale băncilor.

În luna mai curent procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a declarat că fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, este unul dintre principalii beneficiari ai fraudei bancare. 

Pentru mai multe știri la acest subiect, click aici.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dodon anunță cât s-a recuperat din furtul miliardului și eventuale acțiuni peste hotare: „Știm deja unde sunt active, bani cash de sute de milioane de dolari”

Dodon anunță cât s-a recuperat din furtul miliardului și eventuale acțiuni peste hotare: „Știm deja unde sunt active, bani cash de sute de milioane de dolari”

Dosarul furtului miliardului: PA va deferi justiției unele episoade care vizează frauda bancară

Dosarul furtului miliardului: PA va deferi justiției unele episoade care vizează frauda bancară

Platon oferă nume de persoane care ar fi fost implicate în furtul miliardului. „Nu sunt singur, avem o coaliție”

Platon oferă nume de persoane care ar fi fost implicate în furtul miliardului. „Nu sunt singur, avem o coaliție”

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    EDITORIAL | Ghetele albe de la Bruxelles și stiletto de la Jora de Mijloc
  • 2
    Un alt copac s-a prăbușit în capitală. Arborele a strivit o mașină (FOTO)
  • 3
    O femeie a protestat, pe covorul roşu de la Cannes, împotriva violurilor comise de soldaţii ruşi în Ucraina
  • 4
    Un conac din Austria al oligarhului Igor Şuvalov, fost vicepremier al Rusiei, a fost ocupat de activişti
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.