Versiunea completă și nehașurată a raportului Kroll 2 a fost publicată (DOC)

Versiunea completă și nehașurată a raportului Kroll 2 a fost publicată (DOC)

Portalul de știri newsmaker.md a intrat în posesia unei versiuni nehașurate a raportului Kroll 2. Respectiv, au ieșit la iveală mai multe denumiri de companii din „grupul Șor”, implicate în furtul miliardului, dar și denumiri de bănci comerciale. Au fost ascunse, de asemenea, numele mai multor cetățeni ruși și ucraineni, prin conturile cărora erau scoși banii.

Așadar, informațiile secretizate s-au referit la nume de bănci și companii care au participat la retragerea și spălarea banilor. O parte din companii au apărut anterior în presă în legătură cu furtul miliardului sau în cazul lui Veaceslav Platon. Cu ajutorul conturilor lor, banii erau scoși prin intermediul băncilor letone și nu doar, erau ulterior, retrași, amestecați și transferați către alte companii offshore. 

De exemplu, dacă Delta Management LP a fost deja menționată în cazul lui Platon, presa nu a scris anterior nimic despre Overseas Commerce Ltd. Iar la pagina 79, care se referă la caracterul tranzacțiilor, se spune că banii din băncile moldovenești erau transferați într-o singură zi în mai multe conturi de la Privatbank și ABLV.

În versiunea publicată anterior, din raport era ștearsă o tranzacție. Pe 13 noiembrie 2014, un împrumut de 2,5 milioane de euro, acordat companiei moldovenești Apropo-COM SRL, a fost transferat companiei Fidan Properties LP, în contul deținut la Privatbank din Letonia, cu descrierea „avans pentru accesorii”. Ulterior, Fidan Properties LP a transferat banii companiei Dastinger LP, care avea conturile la aceeași bancă, cu descrierea „realocare de fonduri”. De acolo, banii s-au întors în Moldova, la compania Air Classica SRL, controlată de Șor, cu descrierea „plata pentru calculatoare”.

Отчет Kroll 2 без цензуры by on Scribd


Newsmaker.md mai scrie că la pagina 80 a raportului a fost completată lista companiile ale căror conturi în banca ABLV sunt considerate de bază în procesul de spălare a banilor. Sunt menționate peste 60 de companii.

Deseori, în raportul publicat sunt colorate denumirile băncilor deja menționate în cazul furtului bancar. La pagina 82, este subliniată informația cu privire la întâlnirea lui Ilan Șor cu managerii Privatbank, care a avut loc în 30 septembrie 2014. În nota cu privire la această întâlnire, care a fost studiată de cei de la Kroll, s-au menționat mai multe denumiri de companii care dețineau conturi la Privatbank, conturi prin intermediul cărora erau spălați bani. După cum se arată în raport, această întâlnire demonstrează legătura dintre Șor și fluxul de numerar care trecea prin această bancă.

Ilan Șor a explicat deschiderea acestor conturi prin intenția de a dezvolta comerțul. Mai exact, să cumpere haine, încălțăminte și accesorii din Europa și China, ca mai apoi să le vândă în Moldova și Rusia, să achiziționeze produse de uz casnic pentru revânzare în Moldova și în țările vecine, să echipeze un centru de date din Kârgâzstan, să cumpere materiale de construcție din Europa și China pentru proiecte din Moldova, Rusia și Ucraina.

Potrivit celor de la Kroll, Șor a menționat că finanțarea acestor proiecte a fost obținută de la Banca de Economii, dar că „nu este exclus că, luând în calcul situația politică și economică din Moldova în campania preelectorală, partenerii vor utiliza fonduri și de la alte bănci moldovenești, ca să fie minimizate riscurile”.

La pagina 81, în raportul hașurat era ascunsă lista companiilor ale căror conturi de la Privatbank erau considerate esențiale în spălarea banilor. Toate sunt înregistrate în zone offshore. Printre acestea se numără, de exemplu, Zenit Management LP. De asemenea, a fost secretizată informația care relevă că auditorii au reușit să urmărească legătura lui Șor cu un grup de companii prin intermediul cărora se spălau bani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
În atenția consumatorilor: Un lot de ouă care ar putea fi infectate cu salmonela, retras din comerț

În atenția consumatorilor: Un lot de ouă care ar putea fi infectate cu salmonela, retras din comerț

Atac asupra Kievului! Rachetele au nimerit într-un bloc de locuit. Mai multe persoane încă rămân sub dărâmături

Atac asupra Kievului! Rachetele au nimerit într-un bloc de locuit. Mai multe persoane încă rămân sub dărâmături

11 ani și șase luni: Calea parcursă de România de la cererea de aderare la UE, la statutul de membru cu drepturi depline

11 ani și șase luni: Calea parcursă de România de la cererea de aderare la UE, la statutul de membru cu drepturi depline

Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Medvedev, critici dure și amenințări pentru R. Moldova după obținerea statutului de țară candidat. Ucraina anunță că sprijină Chișinăul
  • 2
    Transnistria, lipsită de dreptul de a mai găzdui meciurile de fotbal din cupele europene, a anunțat UEFA
  • 3
    Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia
  • 4
    Un nou punct de trecere a frontierei cu România, instituit la Leova. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.