Versiunea completă și nehașurată a raportului Kroll 2 a fost publicată (DOC)

Versiunea completă și nehașurată a raportului Kroll 2 a fost publicată (DOC)

Portalul de știri newsmaker.md a intrat în posesia unei versiuni nehașurate a raportului Kroll 2. Respectiv, au ieșit la iveală mai multe denumiri de companii din „grupul Șor”, implicate în furtul miliardului, dar și denumiri de bănci comerciale. Au fost ascunse, de asemenea, numele mai multor cetățeni ruși și ucraineni, prin conturile cărora erau scoși banii.

Așadar, informațiile secretizate s-au referit la nume de bănci și companii care au participat la retragerea și spălarea banilor. O parte din companii au apărut anterior în presă în legătură cu furtul miliardului sau în cazul lui Veaceslav Platon. Cu ajutorul conturilor lor, banii erau scoși prin intermediul băncilor letone și nu doar, erau ulterior, retrași, amestecați și transferați către alte companii offshore. 

De exemplu, dacă Delta Management LP a fost deja menționată în cazul lui Platon, presa nu a scris anterior nimic despre Overseas Commerce Ltd. Iar la pagina 79, care se referă la caracterul tranzacțiilor, se spune că banii din băncile moldovenești erau transferați într-o singură zi în mai multe conturi de la Privatbank și ABLV.

În versiunea publicată anterior, din raport era ștearsă o tranzacție. Pe 13 noiembrie 2014, un împrumut de 2,5 milioane de euro, acordat companiei moldovenești Apropo-COM SRL, a fost transferat companiei Fidan Properties LP, în contul deținut la Privatbank din Letonia, cu descrierea „avans pentru accesorii”. Ulterior, Fidan Properties LP a transferat banii companiei Dastinger LP, care avea conturile la aceeași bancă, cu descrierea „realocare de fonduri”. De acolo, banii s-au întors în Moldova, la compania Air Classica SRL, controlată de Șor, cu descrierea „plata pentru calculatoare”.

Отчет Kroll 2 без цензуры by on Scribd


Newsmaker.md mai scrie că la pagina 80 a raportului a fost completată lista companiile ale căror conturi în banca ABLV sunt considerate de bază în procesul de spălare a banilor. Sunt menționate peste 60 de companii.

Deseori, în raportul publicat sunt colorate denumirile băncilor deja menționate în cazul furtului bancar. La pagina 82, este subliniată informația cu privire la întâlnirea lui Ilan Șor cu managerii Privatbank, care a avut loc în 30 septembrie 2014. În nota cu privire la această întâlnire, care a fost studiată de cei de la Kroll, s-au menționat mai multe denumiri de companii care dețineau conturi la Privatbank, conturi prin intermediul cărora erau spălați bani. După cum se arată în raport, această întâlnire demonstrează legătura dintre Șor și fluxul de numerar care trecea prin această bancă.

Ilan Șor a explicat deschiderea acestor conturi prin intenția de a dezvolta comerțul. Mai exact, să cumpere haine, încălțăminte și accesorii din Europa și China, ca mai apoi să le vândă în Moldova și Rusia, să achiziționeze produse de uz casnic pentru revânzare în Moldova și în țările vecine, să echipeze un centru de date din Kârgâzstan, să cumpere materiale de construcție din Europa și China pentru proiecte din Moldova, Rusia și Ucraina.

Potrivit celor de la Kroll, Șor a menționat că finanțarea acestor proiecte a fost obținută de la Banca de Economii, dar că „nu este exclus că, luând în calcul situația politică și economică din Moldova în campania preelectorală, partenerii vor utiliza fonduri și de la alte bănci moldovenești, ca să fie minimizate riscurile”.

La pagina 81, în raportul hașurat era ascunsă lista companiilor ale căror conturi de la Privatbank erau considerate esențiale în spălarea banilor. Toate sunt înregistrate în zone offshore. Printre acestea se numără, de exemplu, Zenit Management LP. De asemenea, a fost secretizată informația care relevă că auditorii au reușit să urmărească legătura lui Șor cu un grup de companii prin intermediul cărora se spălau bani.

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Italia ere UE crearea imediată a unui sistem comun de stocare a gazelor

Italia ere UE crearea imediată a unui sistem comun de stocare a gazelor

Gazul luat din Ucraina nu înseamnă că e, neapărat, ucrainesc. Gavriliță explică cum funcționează piața stocurilor de gaze în Europa

Gazul luat din Ucraina nu înseamnă că e, neapărat, ucrainesc. Gavriliță explică cum funcționează piața stocurilor de gaze în Europa

Spînu, fără rezultate concrete în urma vizitei în Rusia: „Oferta propusă de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri”

Spînu, fără rezultate concrete în urma vizitei în Rusia: „Oferta propusă de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri”

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari
  • 2
    Scântei în Parlament: 500 de dolari la 1000 de m3 în care buzunar veți băga? (FOCUS)
  • 3
    CEC a respins candidatura lui Cristian Rizea la funcția de primar al or. Bălți. Nemulțumit, acesta a făcut scandal (VIDEO)
  • 4
    Criza de gaze naturale: Focul veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectat temporar
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.